上市公司每日资讯
20240911
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厦工股份：
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
会议召开时间：2024年9月19日(星期四)上午11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于9月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司参加人员：董事长曾挺毅先生、独立董事王志强先生、总裁刘焕寿先生、财务总监黄小芳女士、董事会秘书周兰秀女士。根据工作安排，实际参加人员可能有调整，将不再另行通知，敬请投资者理解。
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建发合诚：
1.2024年第三次临时股东大会决议公告
公司于2024年9月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过“关于修订《公司章程》的议案”、“关于聘任2024年度会计师事务所的议案”共2项议案。
2.关于为子公司提供担保的进展公告
近日，就公司控股子公司福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）向银行申请综合授信事宜，公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了保证合同，本次公司为福建怡鹭提供担保金额为5,000万元。
截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为17,200万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。
3
厦门空港：
1.第十届董事会第八次会议决议公告
公司于2024年9月10日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
2.关于聘任副总经理的公告
同意聘任傅颖南先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
4
大博医疗：
1.第三届董事会第十三次会议决议公告
公司于2024年9月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过：
（1）《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（4）《关于回购公司股份方案的议案》
（5）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
（6）《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
2.第三届监事会第十二次会议决议公告
公司于2024年9月10日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过：
（1）《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于核查公司<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
3.关于回购公司股份方案的公告
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，简要情况如下：
拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行；
回购价格：不超过人民币35.00元/股（含）；
拟回购金额及资金来源：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），资金来源全部为公司自有资金；
拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币35.00元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为571.43万股，约占公司目前已发行总股本的1.3802%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为285.72万股，约占公司目前已发行总股本的0.6901%，具体回购股份的数量以回购期满或实施完毕时实际回购的股份数量为准；
回购用途：将用于实施股权激励计划；
回购股份的期限：本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月之内。
4.关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告
根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司将企业类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司(港澳台投资、上市)”，其他信息保持不变。公司董事会授权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
5.2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
激励对象名单及拟授出权益分配情况：
6.关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
公司拟于2024年9月27日（星期五）下午召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
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特宝生物：
1.2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过：
（1）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（3）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（4）《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（5）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
（6）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
（7）《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
2.第九届监事会第一次会议决议公告
公司于2024年9月10日召开第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
3.关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024年9月10日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表；同日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。
（1）选举孙黎先生为第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
（2）选举第九届董事会各专门委员会委员及主任委员
战略委员会成员：孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏林先生、孙邃先生、赖力平女士、周克夫先生，其中孙黎先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会成员：蒋晓蕙女士、孙黎先生、周克夫先生，其中蒋晓蕙女士担任主任委员。
审计委员会成员：刘圻先生、李佳鸿先生、蒋晓蕙女士，其中刘圻先生担任主任委员。
提名委员会成员：周克夫先生、孙黎先生、蒋晓蕙女士，其中周克夫先生担任主任委员。
（3）选举刘军先生为第九届监事会主席，任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止
（4）聘任公司高级管理人员
总经理：孙黎先生。
副总经理：郑杰华先生、周卫东先生、张林忠先生、杨美花女士、赖力平女士、石丽玉女士、杨毅玲女士。
董事会秘书、财务负责人：杨毅玲女士。
（5）聘任刘培瑜女士为公司证券事务代表。
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新华都：
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
鉴于有3名激励对象离职，已不符合激励计划的激励条件。本次限制性股票回购注销，涉及回购限制性股票的总数量为63,221股，占公司“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的限制性股票总数3,227,800股的1.96%，占回购注销前公司总股本比例为0.009%。
公司于2024年9月9日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由719,922,983股变更为719,859,762股。
每日股价
2024-09-11
9月11日，上证综指下跌22.4点，跌幅0.82%，收盘于2721.8。辖区内上市公司总计68家，总市值4766.2亿元。
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