拉卡拉支付被罚406万元

监管

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中银协报告：截至2023年末外资银行在华资产总额3.86万亿元

据“中国银协”微信公众号9月9日消息，中银协外资银行工作委员会编写并发布了《在华外资银行发展报告2023-2024》。

报告显示，截至2023年末，外资银行在华资产总额3.86万亿元，全年实现净利润212.48亿元。

报告显示，从机构布局方面，截至2023年末，共有来自52个国家和地区的银行在华设立了机构，外资银行营业性机构总数已达888家，其中包括41家外资法人银行、116家外国银行分行和132家代表处。

银行

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江苏拟组建省级农商联合银行

9月10日讯，9月9日，江苏省联社召开社员大会，审议通过《江苏农村商业联合银行股份有限公司筹建工作方案》等相关提案，决定在江苏省联社基础上组建江苏农商联合银行，并启动相关组建工作。

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云南大理市农商银行被罚150万元

9月9日讯，国家金融监督管理总局官网显示，云南大理市农商银行因“未准确识别关联方，导致重大关联交易未经董事会审批；固定资产贷款三查不尽职；违规通过以贷还贷、以贷收息的方式延缓风险暴露，最终形成损失；贷款风险分类不准确”，被监管罚款150万元。

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这家农商银行迎新行长

9月9日讯，国家金融监督管理总局官网显示，周口监管分局核准王志强周口农商银行董事、行长的任职资格。

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中信银行成都分行被罚74.4万元

9月9日讯，央行四川省分行公布的行政处罚信息显示，中信银行（601998.SH）成都分行因“1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.违反人民币流通管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送可疑交易报告；8.违反金融消费权益保护管理规定”，被监管警告并罚款74.4万元。

大公司

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拉卡拉支付被罚406万元

9月10日讯，央行北京市分行公布的行政处罚信息显示，拉卡拉（300773.SZ）因“1.未落实真实、完整、可追溯和全流程一致性的要求；2.未严格落实商户实名制要求；3.未将商户资金结算至其同名银行结算账户”，被监管警告，并处罚款406万元。

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