交通银行（601328.SH）曝出一桩丑闻。
2024年6月14日，中国裁判文书网刊登的《云南某公司、张某单位行贿一审刑事判决书》【（2023）云2931刑初24号】显示，一位广东商人胆大包天，向交通银行云南省分行副行长和昆明北区支行行长合计行贿1493.002万元，当相关部门了解情况时，这位广东商人主动提供了一些重大违法线索，最后成功获得从轻处罚。
被告单位，云南余荟鑫珠宝首饰有限公司。
被告人，张某雄，男，1973年12月出生，广东省深圳市罗湖区人，大专学历，经商，现住昆明市西山区。
2011年12月起，由连某（另案处理）投资的云南余荟鑫珠宝首饰有限公司（下称：余荟鑫公司）、云南红河金泽鑫珠宝首饰有限公司（下称：金泽鑫公司，现已注销）、云南昆顺物流有限公司（下称：昆顺物流公司，现已注销）三家公司在云南省进行注册登记，主要从事黄金进口加工复出口贸易、集成电路进出口买卖等业务。
2011年12月至2014年5月期间，张某雄担任余荟鑫公司法定代表人，负责经营管理该公司的日常工作并代持该公司90%股份，在此期间，张某雄还对金泽鑫公司、昆顺物流公司进行日常经营主管。
2012至2015年期间，上述三家公司在交通银行云南省分行开展进口保付、保票通、国际结算等业务。
在开展业务中，作为余荟鑫公司、金泽鑫公司、昆顺物流公司三家公司实际经营主管人员张某雄，违反国家法律规定，以送礼、回扣等形式给予时任交通银行云南省分行副行长周某（另案处理）、交通银行云南省分行昆明北区支行行长罗某（另案处理）财物折合共计1493.002万元。
向省分行副行长行贿93.002万元
2012年至2014年间，余荟鑫公司、金泽鑫公司、昆顺物流公司三家公司在交通银行云南省分行有进口保付、保票通等国际业务，为和周某搞好关系，顺利获取授信审批，在业务开展过程中获得关照，张某雄分三次送给周某财物，折合93.002万元。具体为：
1、2012年12月的一天，张某雄在交通银行云南省分行三楼周某的办公室里，送给周某5万美元（折合人民币31.116万元）。
2、2013年9月的一天，张某雄在交通银行云南省分行三楼周某的办公室里，送给周某6万美元（折合人民币36.681万元）。
3、2014年5月的一天，张某雄在昆明市盘龙区××小区自己家中，送给周某重量为1000克的黄金（折合人民币25.205万元）。
向支行行长行贿1400万元
2012年至2014年间，交通银行云南省分行昆明北区支行是余荟鑫、金泽鑫、昆顺物流三家公司业务的具体经办单位，为得到罗某的帮助和关照，以顺利获取授信并开展进口保付等业务，在罗某的提议下，张某雄按保证金存款比例以及授信比例先后八次送给罗某回扣共计1400万元。具体为：
1、2012年6月、9月，张某雄在北区支行旁边的省军区停车场送给罗某现金40万元一次和90万元一次，共计130万元。
2、2013年2月的一天，张某雄在北区支行旁边的省军区停车场送给罗某现金170万元。
3、2013年6月的一天，张某雄在北区支行停车场送给罗某现金290万元。
4、2013年8月、9月、11月，张某雄在北区支行门口的路边送给罗某现金200万元一次、180万元一次、130万元一次，共计510万元。
5、2014年1月的一天，张某雄在昆明市白塔路边送给罗某现金300万元。
主动供出省分行副行长和支行行长
2022年8月19日，张某雄因本案被剑川县监察委留置，2023年2月17日经剑川县人民检察院决定，被剑川县公安局刑事拘留，2月27日被依法执行逮捕，现羁押于云南省剑川县看守所。
在剑川县监察委员会对张某雄宣布立案留置之前，张某雄主动交代了其向周某行贿的部分违法问题。在留置期间，张某雄态度端正，积极配合调查工作，主动供述了调查组尚未掌握的其送给罗某1400万元回扣的重大犯罪事实。
云南省剑川县人民法院认为，张某雄提供的重大犯罪线索，经查证属实，行为属自首，可从轻处罚。
2023年6月7日，云南省剑川县人民法院作出一审判决：云南余荟鑫珠宝首饰有限公司犯单位行贿罪，判处罚金100万元；张某雄犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年。
值得一提的是，本案当中，交通银行云南省分行提供了损失4.19亿元的证据。但张某雄辩称，不知道4.19亿元的损失是怎么来的，贷款审批都是严格按照规定，且都有抵押物，银行也去实地调查过，最后才发放的公司贷款。云南省剑川县人民法院最后认定，交通银行云南省分行损失4.19亿元的证据单薄。
$交通银行(SH601328)$
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