$*ST威创(SZ002308)$  

威创股份的13.3亿资金被划走事件确实已进入广州市公安局刑事立案侦查阶段。以下是该事件刑事立案侦查的相关情况:

1. 事件背景:

• 2023年9月20日,江苏阳光方面与刘钧实控的江西西岭能源签署框架协议转让股权。然而,框架协议签订仅一周之后,刘钧于2023年9月28日至10月27日期间,通过共管银行账户将威创股份13.3亿元资金划拨到其控制的银行账户,10月31日全额归还公司,但自11月1日起又分次分批划出公司,之后资金一直未归还。

2. 报案及立案过程:

• 威创股份自查公告发布当天就向广州市公安局黄埔分局经侦报案,但起初未被受理,理由包括“不属于管辖范围”“材料不够”等。后来证监部门的行政立案很快落地,但行政调查力度相对有限。直到2024年7月,案件出现变化,法院的相关公告发出后,公安方面进行了调查取证,8月22日左右广州市公安局可能已对该案件立案,不过具体还在等待警方的最后通知。

3. 案件调查方向:

• 资金流向调查:刘钧转移威创股份的13.269亿元资金,主要是通过深圳博海产业运营集团有限公司和天津嘉盈奇迹科技有限公司的银行账户实施完成。公安机关会重点追踪这两家企业在资金转移过程中的具体操作和相关交易记录,以确定资金的最终去向。

• 相关人员调查:对涉及该事件的刘钧以及两家涉事企业的相关人员进行调查,明确他们在资金转移过程中的角色和责任,判断是否存在违法犯罪行为。

• 法律适用分析:根据案件的具体情况,准确认定可能涉及的刑事罪名,如挪用资金罪、职务侵占罪等,并确保侦查过程符合法定程序。

目前该案件还在进一步侦查中,具体的侦查结果和进展需等待公安机关的官方通报。

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