一、会议背景与目的
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“三圣股份”或“公司”）于2024年11月1日召开了预重整第一次债权人会议。此次会议的主要目的是汇报预重整工作的进展，审查债权申报情况，讨论并通过《非现场及网络债权人会议召开及表决规则》，以及回答债权人的问题。
二、会议议程及参会情况
1. ）会议议程：
- 预重整辅助机构代表作《预重整工作进展报告》。
- 预重整辅助机构代表作《预重整债权申报及审查情况说明》，并由债权人会议核查《债权表》。
- 审计机构代表作《审计机构工作情况说明》。
- 评估机构代表作《评估机构工作情况说明》。
- 预重整辅助机构代表作《非现场及网络债权人会议召开及表决规则》说明，并由债权人会议进行表决。
- 回答债权人提问。
- 相关人员进行最后陈述。
2. ）参会情况：
- 出席本次会议的人员包括：截至债权申报期届满之日已依法申报债权的债权人或其代理人、预重整辅助机构代表、评估机构代表、三圣股份代表。
三、会议表决情况
根据会议议程及规则，本次会议就《债权人会议召开及表决规则》进行了表决。有表决权的债权人应在2024年11月15日24:00前通过律泊智破系统（https://www.lawporter.com/）完成表决，逾期未提交表决结果的，视为未参加本次债权人会议，不计入参加本次债权人会议的债权人人数。预重整辅助机构将在上述表决期限届满后对表决情况进行统计，并及时通知公司，公司也将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
四、债权申报与审查情况
1. ）债权申报情况：
- 三圣股份预重整债权申报截止日期为2024年10月28日（含当日）。
- 截至债权申报期届满，预重整辅助机构共接收债权申报金额为人民币21.39亿元。
2. ）债权审查情况：
- 经预重整辅助机构审查，初步确认债权金额为13.83亿元、劣后债权金额为0.19亿元；暂缓确认债权金额为7.19亿元；不予确认债权金额为0.18亿元。
- 本次会议结束后，预重整辅助机构将继续推进债权申报审查工作。
五、风险提示
1. ）预重整程序的不确定性：
- 预重整为法院正式受理重整前的程序。公司已完成预重整备案登记，但这并不意味着公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是否成功也存在不确定性。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定，如法院依法裁定受理公司重整，公司股票将在重整申请受理后被实施退市风险警示（*ST）。
- 如法院正式受理公司的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2. ）行政监管措施的影响：
- 公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会重庆证监局下发的《行政监管措施决定书》（<2024>12号），责令公司及公司实际控制人在六个月内完成整改，解决资金占用和违规担保问题。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被非经营性占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。
六、投资建议
鉴于公司重整相关事项存在重大不确定性，公司建议投资者理性投资，充分关注二级市场有关风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》等相关法律法规及时履行信息披露义务。公司及董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、总结
本次债权人会议的召开标志着三圣股份预重整工作的重要进展。尽管公司在预重整过程中取得了一定的成果，但仍面临诸多不确定性和潜在风险。公司将继续努力推进重整工作，争取早日完成重整，恢复公司的正常运营。投资者应密切关注公司后续的公告和信息披露，理性评估投资风险。
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