一、特别提示
1. ）协议风险：
- 本次与产业投资人签署的《重整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险。
- 产业投资人可能无法按照协议约定履行或及时履行相关义务，敬请投资者注意投资风险。
2. ）重整申请受理：
- 有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日收到长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）送达的《民事裁定书》（（2024）湘01破申19号）与《决定书》（（2024）湘01破61号），长沙中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人有棵树科技股份有限公司清算组担任公司管理人。
3. ）重整失败风险：
- 法院裁定公司进入重整程序后，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.4.18条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、产业投资人基本情况
产业投资人为深圳市天行云供应链有限公司联合体，其中深圳市天行云供应链有限公司系牵头产业投资人。
（一）深圳市天行云供应链有限公司
1. ）基本工商登记信息：
- 企业名称：深圳市天行云供应链有限公司
- 统一社会信用代码：91440300342580666T
- 成立日期：2015-05-25
- 注册资本：677.094887万人民币
- 营业期限：2015-05-25至5000-01-01
- 注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道3186号莲花广场A栋801
- 经营范围：供应链管理及相关配套服务、与供应链相关的信息咨询及技术咨询；国内货运代理、国际货运代理；投资兴办实业、股权投资、创业投资；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；企业形象策划、市场营销策划、经济信息咨询、文化活动策划、投资咨询；从事广告业务；经营进出口业务、国内贸易；经营电子商务；销售母婴用品、净水设备、文体用品、汽车用品、宠物用品、宠物饲料、初级农产品、新鲜蔬菜、水果、水产品、冰冻禽类生肉、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品(除电子出版物)、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品(象牙制品除外)、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、消防器材、建筑材料；为餐饮企业提供管理服务。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）预包装食品的销售；第一类、二类（含电子雾化器）、三类医疗器械的销售；药品销售；餐饮服务；电子烟的销售。第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2. ）股权结构：
- 实际控制人为王维。
3. ）主要业务情况：
- 深圳市天行云供应链有限公司是全球互联网电商引领者，中国领先的消费品数字供应链服务平台，提供全球渠道运营、分销及跨境供应链服务，打造了集出海服务、品牌服务、渠道服务、跨境供应链服务等于一体的全球商品综合服务体系，助力全球商品流转。
4. ）主要财务数据：
- 2023年度营业收入为86.29亿元，净利润为4.90亿元。
- 2022年度营业收入为81.95亿元，净利润为2.75亿元。
- 2021年度营业收入为70.10亿元，净利润为0.97亿元。
5. ）关联关系：
- 深圳市天行云供应链有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他产业投资人也不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。
（二）福建纵腾网络有限公司
1. ）基本工商登记信息：
- 企业名称：福建纵腾网络有限公司
- 统一社会信用代码：913501046943745593
- 成立日期：2009-09-15
- 注册资本：3536.692023万人民币
- 营业期限：2009-09-15至2039-09-14
- 注册地址：福建省福州市仓山区建新镇杨周路23号3号楼4层302-1
2. ）股权结构：
- 实际控制人为王维。
3. ）主要业务情况：
- 福建纵腾网络有限公司是一家专注于跨境电商物流解决方案的企业，提供仓储、配送、清关等一系列服务，覆盖全球多个国家和地区。
4. ）主要财务数据：
- 2023年度营业收入为10.20亿元，净利润为1.20亿元。
- 2022年度营业收入为9.80亿元，净利润为1.10亿元。
- 2021年度营业收入为9.30亿元，净利润为0.90亿元。
5. ）关联关系：
- 福建纵腾网络有限公司与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系，与其他产业投资人也不存在关联关系或者一致行动关系以及出资安排等。
三、《重整投资协议》的主要内容
1. ）投资金额及方式：
- 产业投资人将通过现金出资的方式，向公司提供资金支持，具体金额和出资方式将在协议中详细约定。
2. ）投资用途：
- 产业投资人的资金将主要用于公司的债务清偿、生产经营恢复以及未来业务发展。
3. ）业绩承诺：
- 产业投资人承诺在一定期限内，帮助公司实现扭亏为盈，并达到一定的业绩指标。
4. ）协议生效条件：
- 《重整投资协议》需经公司股东大会审议通过，并获得法院批准后方可生效。
5. ）协议解除和终止：
- 如发生特定情形，如产业投资人未能按时履行出资义务，协议可以被解除或终止。
6. ）违约责任：
- 任何一方违反协议约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
四、利好与风险提示
〇利好方面：
- 资金注入：产业投资人的资金注入将有助于公司解决债务问题，恢复正常的生产经营活动。
- 业务协同：产业投资人在供应链管理和跨境电商领域的丰富经验和资源，有望为公司带来新的业务机会和增长点。
- 业绩改善：产业投资人的支持和指导，有助于公司改善经营管理，提高盈利能力，实现业绩的稳步增长。
〇风险提示：
- 协议风险：协议存在因触发特定情形而被解除或终止的风险，产业投资人可能无法按时履行出资义务。
- 重整失败风险：公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险，如被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
- 市场风险：市场环境和行业竞争的变化可能影响公司的业务发展和业绩表现。
- 经营风险：公司在重整过程中的经营管理和业务转型存在不确定性，可能面临各种经营风险。
- 法律风险：公司在重整过程中可能面临各类法律诉讼和纠纷，影响公司的正常运营和重整进程。
五、后续关注
公司将继续密切关注重整投资协议的进展情况，并按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。投资者应密切关注公司后续公告，以便及时了解最新的进展和动态。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
有棵树科技股份有限公司董事会
2024年11月16日
〇结论
有棵树科技股份有限公司与深圳市天行云供应链有限公司联合体签署了《重整投资协议》，旨在通过产业投资人的资金支持和业务协同，帮助公司解决债务问题，恢复生产经营，并实现业绩的稳步增长。然而，协议存在一定的风险，包括协议被解除或终止的风险、重整失败的风险等。投资者应密切关注公司后续公告，公司将继续加强内部管理和信息披露，确保重整过程的透明度和稳定性。
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