$国投智能(SZ300188)$  

国投智能主要通过子公司美亚柏科的相关技术和平台，对稳定币的交易合规性、资金流向及地址身份关联等方面进行监控，具体如下：

- 监控异常转账与洗钱行为：子公司美亚柏科提供链上交易监控服务，其“天算”平台可追踪稳定币异常转账及洗钱行为，符合香港《稳定币条例》对反洗钱的严格要求。

- 监测资金链路：利用“APP云探测功能”，输入手机号可检索其在全球主流交易所的注册记录，穿透“一人多号”伪装，监测稳定币资金分散与转移情况，分析资金链路。

- 关联链上链下身份：通过“开源数据标签功能”构建链上链下身份关联网络，标记链上地址，关联链下身份特征，还原人员身份画像，识别可疑地址实际控制人，为稳定币交易的身份追溯提供依据。

- 展示交易关键信息：借助“大屏动态展示功能”，多维度可视化呈现稳定币实时交易热力图、交易增量趋势、今日大宗交易检测等关键信息，为监管决策提供支撑。

- 评估交易地址安全：国投智能为加密货币交易提供安全评估，包括稳定币交易地址安全评估指数，通过相关技术和模型，对稳定币交易地址的安全性进行评估，帮助识别风险地址。