003-2022年第一次临时股东大会决议公告

003-2022年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                                                                                          公告编号：2022-003

北京金泰得生物科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

一、   会议召开和出席情况

（一）  会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月15日

2. 会议召开地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼A座6A3-2室

3. 会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘长根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,598,563股，占公司有表决权股份总数的23.69%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席3人；

2.公司在任监事3人，出席1人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

二、   议案审议情况

（一） 审议通过《关于转让武汉金泰得生物科技有限公司资产及股权 》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数8,598,563股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

（二） 审议通过《关于全面授权周俊先生办理武汉金泰得生物科技有限公司股权转让 》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数同意股数8,598,563股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

三、   备查文件目录

北京金泰得生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日