005-第四届董事会第二十四次会决议公告
北京金泰得生物科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年7月14日
2. 会议召开地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼A座6A3-2室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘长根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。
董事范圣夫因个人缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
董事杨耀因个人原因缺席，委托董事刘长根代为表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京金泰得生物科技股份有限公司专项审计报告 》议案
1.议案内容：
公司委托汇亚昊正（北京）会计师事务所对2022年1-7月的财务收支和截止2022年7月10日止资产负债情况等有关报表进行了专项审计，详情参见汇亚昊正（北京）会计师事务所有限公司出具的汇亚昊正专字[2022]0213号《北京金泰得生物科技股份有限公司专项审计报告》。 |
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《北京金泰得生物科技股份有限公司清算审计报告 》议案
1.议案内容：
公司清算组对公司资产进行了全面清算核查，已清算完毕。报告如下：债权债务已清理完毕；各项税款、职工工资已经结清；公司已于2022年05月09日在国家企业信用信息公示系统上发布注销公告；公司已无对外投资和分支机构。详情参见汇亚昊正（北京）会计师事务所有限公司出具的汇亚昊正专字[2022]0214号《北京金泰得生物科技股份有限公司清算审计报告》。 |
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
拟定于2022年7月29日（周五）上午9点30在北京召开2022年第二次临时股东大会。 |
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 |
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