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山东华夏高科信息股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 24 日以电话通知方式
发出
5.会议主持人：王飞
6.会议列席人员：王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向公司股东王飞借款的关联交易议案》
1.议案内容：
公告编号：2022-029
为解决公司流动资金问题，公司拟向股东王飞借款不高于 1000 万元，借款金额、利率、期限等以双方签订的借款协议为准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事王飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
山东华夏高科信息股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日
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