新三板每日资讯20230928

新三板每日资讯

20230928

创新层

01  麦咖股份：

1.董事、监事、高级管理人员辞职公告

公司董事会于9月27日收到董事长兼总经理林远培先生、董事李永定先生交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

公司监事会于9月27日收到监事会主席邓狄岳先生、监事范俊芳女士、职工代表监事刘逸凡先生的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。

2.董事、监事、高级管理人员任命公告

公司第二届董事会第十五次会议于9月27日召开，审议并通过《关于更换董事的议案》、《关于聘任周艳为公司总经理的议案》。

公司第二届监事会第六次会议于9月27日召开，审议并通过《关于更换监事的议案》。

公司2023年第一次职工代表大会于9月27日召开，审议并通过《关于选举李娜女士为第二届监事会职工代表监事的议案》。

3.关于召开2023年第七次临时股东大会通知公告

公司定于2023年10月12日召开临时股东大会，审议《关于更换董事的议案》和《关于更换监事的议案》。

基础层

01  ST自盛：

1.第三届董事会第十一次会议决议公告

公司定于2023年9月25日召开董事会，审议通过《关于对外投资暨设立控股子公司-三明的议案》《关于对外投资暨设立控股子公司-长乐的议案》《关于提请召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》。

2.关于召开2023年第七次临时股东大会通知公告

公司定于2023年10月13日召开临时股东大会，审议《关于对外投资暨设立控股子公司-三明的议案》。

3.对外投资暨关联交易的公告

公司拟与赖世珍共同出资成立三明市自然盛景数字科技有限公司（公司名称以工商注册为准），注册地为三明市梅列区乾龙新村18幢十八层2号，注册资本为人民币500万元，其中本公司出资人民币275万元，占总注册资本的55%，赖世珍出资人民币225万元，占总注册资本的45%，本次对外投资构成关联交易。

公司拟与李兵、蔡静静共同出资成立自然盛景数字技术研究（福建长乐）有限责任公司（公司名称以工商注册为准），注册地为福州市长乐区东南大数据产业园研发楼三期12号楼107室，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币670万元，占总注册资本的67%，李兵出资人民币165万元，占总注册资本的16.5%，蔡静静出资人民币165万元，占总注册资本的16.5%，本次对外投资构成关联交易。