新三板每日资讯20231123

新三板每日资讯

20231123

基础层

01  鑫森海：

1.第四届监事会第三次会议决议公告

公司于2023年11月22日召开监事会，审议通过《关于提名张跟平担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》《关于选举钟先明担任公司第四届监事会主席的议案》。

2.2023年第二次临时股东大会通知公告

公司定于2023年12月12日召开临时股东大会，审议《关于选举张跟平担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

3.监事会主席任命公告

公司监事会审议并通过：选举钟先明先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自2023年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

4.监事任命公告

提名张跟平先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

02  大禾智能：

1.第三届董事会第三次会议决议公告

公司于2023年11月22日召开董事会，审议通过《关于公司对外投资设立全资控股子公司的议案》《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

2.关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告

公司定于2023年12月8日召开临时股东大会，审议《关于公司对外投资设立全资控股子公司的议案》。

3.拟对外投资的公告

因公司经营发展需要，公司全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟对外投资设立全资控股子公司“大禾众邦(九江)智能科技有限公司”。

拟注册资金：人民币2000万元，拟注册经营范围：金属成形机床制造；金属加工机械制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造):金属成形机床销售;机械设备销售；机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口；（最终经营范围以市场监督管理部门实际核定为准）。