新三板每日资讯
20231206
基础层
01 三德利：
1.第三届董事会第十一次会议决议公告
公司于2023年12月4日召开董事会，审议通过《关于聘任郑旺水先生为公司财务总监的议案》。
2.第三届监事会第七次会议决议公告
公司于2023年12月4日召开监事会，审议通过《关于选举杨志军为公司第三届监事会主席的议案》。
3.2023年第一次临时股东大会决议公告
公司于2023年12月4日召开临时股东大会，审议通过《关于提名许元铭为公司第三届董事会董事的议案》《关于提名杨志军为公司第三届监事会监事的议案》。
4.监事会主席,财务负责人任命公告
因个人原因，郑旺水先生申请辞去监事会主席职务，基于公司治理规范的要求，公司需要增补一名监事会主席。
因个人原因，齐哲先生申请辞去公司财务负责人职务，基于公司治理规范的要求，公司需要聘任一名财务负责人。
公司监事会选举杨志军先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满日止，自2023年12月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
公司董事会聘任郑旺水先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满日止，自2023年12月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
02 英诺尔：对外投资的公告
为实现公司战略发展目标，公司投资设立全资子公司：河北雄安英诺尔物联科技有限公司，注册地址为：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区华望城丰华谷B2楼B703A，注册资本300万元整。
03 达达股份：
1.第三届董事会第十三次会议决议公告
公司于2023年12月5日召开董事会，审议通过《关于公司对外设立全资子公司的议案》《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。
2.2023年第六次临时股东大会通知公告
公司定于2023年12月20日召开临时股东大会，审议《关于公司对外设立全资子公司的议案》。
3.对外投资公告
为满足公司发展的需要，公司拟设立全资子公司货元甲（广东）供应链管理有限公司(以工商行政管理部门最终核定名称为准)，注册地为广州市南沙区南沙街海秀街1号805房，注册资本为人民币1000万元。
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