新三板每日资讯
20240115
创新层
01 优优汇联:第一届董事会第十一次会议决议公告
公司于2024年1月11日召开董事会会议，审议通过以下议案：
1.《关于使用闲置资金购买股票及理财产品的议案》
公司在授权期限内使用不超过人民币1200万元的自有闲置资金进行理财投资，在上述额度内，资金可以循环使用。
2.《关于拟注销公司控股子公司的议案》
根据公司经营战略发展的需要，为提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销控股子公司瑞丽市智隼数科技有限公司。子公司自设立以来没有产生实际业务，注销后不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
02 点击网络:关于股东持股情况变动的提示性公告
2024年1月11日厦门鑫点击网络集团股份有限公司股东蔡立文通过做市交易方式减持公司股票900股，其拥有权益比例从40.0003%变为39.9996%。
03 东昂科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年1月12日召开临时股东大会，审议通过《关于申请银行授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
基础层
01 英诺尔:第四届董事会第十二次会议决议公告
公司于2024年1月12日召开董事会会议，审议通过以下议案：
1.《关于预计2024年担保暨资产抵押的议案》
为满足公司及其全资子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，拟于2024年向银行申请不超过15,000万元综合授信额度提供担保，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等，公司及全资子公司拟根据融资需要提供相关担保责任(含母公司为全资子公司借款提供担保及全资子公司为母公司借款提供担保)。
公司及全资子公司拟使用自身信用、房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款、银行存单、应收票据、银行承兑汇票、商业承兑汇票等资产提供担保。公司实际控制人李金华及其配偶贾伟艳为上述融资提供担保。
公司依据自身的融资需求及担保情况，拟与“厦门市中小企业融资担保有限公司”、“厦门火炬集团融资担保有限公司”等担保公司进行合作，公司及全资子公司在不超过15,000万元综合授信额度内为上述担保公司提供的担保进行反担保。
以上担保方式包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式。具体内容以公司与银行或担保公司签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。
2.《关于预计公司及全资子公司2024年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》
为满足经营资金需求，公司及全资子公司拟在 2024年度向银行申请总额不超过15,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理融资、银行保函、承兑汇票贴现等。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于公司及子公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司及全资子公司运营资金的实际需求在上述授信额度范围内确定。
公司实际控制人李金华及其配偶贾伟艳为上述融资提供担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。公司实际控制人李金华及其配偶贾伟艳为公司的关联方，构成关联交易。以上担保公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。
3.《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
公司（根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用合计总额不超过5500万元的闲置资金投资于低分险、流动性好的银行理财产品及金融资产。在上述额度内，资金可以累计滚动使用。公司董事会授予总经理在其任期内在上述额度内行使决策权。
4.《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会。
审议以下议案：
1.《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
基于公司业务开展需要，2024年度预计发生日常性关联交易，并在预计范 围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要签署有关协议。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
2.《关联交易的议案》
为合理利用公司闲置资源，使闲置资源产生流动资金，公司将位于厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号英诺尔物联网工业园暂时闲置的部分办公楼、厂房及宿舍租赁给关联法人厦门英诺尔充源电子有限公司，在租赁期间产生的租赁费用、水费及押金构成了关联交易。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
02 宇鑫货币:第三届董事会第十一次会议决议公告
公司于2024年1月12日召开董事会会议，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2024年1月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。
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