新三板每日资讯20240117

新三板每日资讯

20240117

创新层

一

万久科技:

1. 第三届董事会第十五次会议决议公告

公司于2024年1月16日召开董事会会议，审议通过以下议案：

《关于公司与正好运签订<产品销售合同>的议案》

公司拟与正好运创新科技（厦门）有限公司签订《产品销售合同》，其拟向公司采购产品，合同采购金额合计不超过人民币49,000,000.00元。该《产品销售合同》构成关联交易，根据公司章程规定，需提交董事会和股东大会审议。

关联关系：厦门万久科技股份有限公司持股25%的重要参股公司。

《关于提请召开厦门万久科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2. 2024年第一次临时股东大会决议公告

公司于2024年1月16日召开临时股东大会，审议通过《关于申请贷款暨关联交易的议案》《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》《关于公司及子公司拟向多家银行申请银行承兑汇票票据池专项授信额度的议案》《关于预计2024年度日常性关联交易议案》。

基础层

一

商中在线:

第三届董事会第十次会议决议公告

公司于2024年1月16日召开董事会会议，审议通过以下议案：

1. 《关于续聘会计师事务所》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。

2. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》

公司董事会提议于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。