新三板每日资讯
20240221
创新层
1
麦咖股份：
第二届董事会第二十次会议决议公告
公司于2024年2月21日召开董事会会议，审议通过以下议案：
1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
2. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年3月7日召开临时股东大会。
2
海迈科技：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月20日召开临时股东大会，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。
3
优优汇联：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月21日召开临时股东大会，审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议书的议案》《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。
基础层
1
立洲精密：
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月21日召开临时股东大会，审议通过《关于<厦门立洲精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》。
2
陆海环保：
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月21日召开董事会与监事会会议，审议通过以下议案：
1. 《2023年年度报告》
2. 《2023年年度董事会工作报告》
3. 《2023年年度总经理工作报告》
4. 《2023年年度财务决算报告》
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
6. 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
公司于2024年度内拟与关联方——参股子公司厦门城建陆海环保科技有限公司发生关联交易，预计2024年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币1,580.00 万元。
7. 《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
截至2023年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,323.36万元，未弥补亏损-6,323.36万元，超过公司股本总额7,036.00万元的三分之一。
8. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年3月12日召开2024年年度股东大会。
9. 《关于公司2024年度不转增、不分配利润的议案》
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2024]第0033号审计报告，公司2023年度度合并财务报表实现净利润为-942.22万元，截至2023年12月31日可供分配的利润为0元。公司无可供分配的利润，2023年度利润拟不转增、不分配。
10. 2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月21日召开临时股东大会，审议通过《关于公司与全资子公司共同向银行申请授信额度的议案》《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》《关于全资子公司为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请贷款授信额度提供担保的议案》《关于公司实际控制人及其配偶为公司与子公司共同向银行申请授信额度提供担保的议案》。
3
迈信智农：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年2月20日召开临时股东大会，审议通过《关于选举吴思敏为公司董事会董事的议案》。
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