每日资讯 | 新三板20240314

新三板每日资讯

20240314

基础层

1

陆海环保：

2023年年度股东大会决议公告

公司于2024年3月12日召开2023年年度股东大会，审议通过：

1.《2023年年度报告》

2.《2023年年度董事会工作报告》

3.《2023年年度监事会工作报告》

4.《2023年年度财务决算报告》

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

6.《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

7.《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,323.36万元，未弥补亏损-6,323.36万元，超过公司股本总额7,036.00万元的三分之一。

8.《关于公司2024年度不转增、不分配利润的议案》

公司无可供分配的利润，2023年度利润拟不转增、不分配。

2

点触科技：

2024年第一次临时股东大会决议公告

公司于2024年3月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过

1.《关于补选公司监事的议案》

提名彭丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

2.《关于补选公司董事的议案》

提名何丽英女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

3

成利吉：

2024年第一次临时股东大会决议公告

公司于2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年。