每日资讯 | 新三板20240322

新三板每日资讯

20240322

创新层

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铂联科技：

1.关于股东持股情况变动的提示性公告

投资者股份变动情况：

2024年3月21日，吴永进、洪权龙、洪志福签署《一致行动人协议书》。本次权益变动前，吴永进、洪权龙直接持有公司股份54,000,000股，拥有公司表决权比例为50.5481%；洪志福持有公司股份8,990,451股，占公司总股本的8.4157%。《一致行动人协议书》签署后，吴永进控制股份比例为58.9639%。

2.一致行动人变更公告

吴永进、洪权龙、洪志福通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由吴永进、洪权龙变更为吴永进、洪权龙、洪志福，存在新增的一致行动人。

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鲁班艺术：

第三届董事会第十四次会议决议公告

公司于2024年3月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过：

一、《关于调整鲁班艺术集团股份有限公司总经理职位》的议案

免去总经理张萍梅女士的总经理职务，聘任陈春燕女士为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自2024年3月19日生效。

二、《关于变更鲁班艺术集团股份有限公司法定代表人》的议案

根据《公司章程》的有关规定，将公司法定代表人由张建平先生变更为陈春燕女士。

三、《关于修改公司章程》的议案

四、《提请召开2024年第二次临时股东大会》的议案

董事会提请于2024年4月7日上午召开2024年第二次临时股东大会。

基础层

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鑫森海：

1.第四届董事会第三次会议决议公告

公司于2024年3月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过：

一、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

二、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

三、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

四、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

五、《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》

主要财务数据：

六、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2023年度不进行分配。

七、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品，2024年全年购买额度不超过4000万元人民币，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过4000万元人民币。

八、《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年4月11日召开2023年年度股东大会。

2.第四届监事会第四次会议决议公告

公司于2024年3月21日召开第四届监事会第四次会议，审议通过：

一、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

二、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

三、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

四、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

五、《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》