新三板每日资讯
20240327
创新层
1
铂联科技：
1.关于股东持股情况变动的提示性公告
投资者股份变动情况
2024年3月26日，吴永进通过大宗交易方式减持厦门市铂联科技股份有限公司4,234,549股，其直接持股数量由45,000,000股减至40,765,451股，持股比例由42.1234%减至38.1596%。吴永进及其一致行动人洪权龙、洪志福持股比例由58.9639%减少为55.0000%。
2.关于股东签署股权转让协议的提示性公告
2024年3月25日，公司股东吴永进与青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，青岛盛通拟受让吴永进持有的铂联科技不超过4,930,565股股份。
基础层
1
佳音在线：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年3月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过：
1.《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的议案》
公司未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负，需提交公司董事会和股东大会进行审议。
2.《关于公司变更会计师事务所的议案》
公司决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。
2
海德龙：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<聘请2023年度财务审计机构>的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
3
琥珀股份：
1.第三届董事会第十一次会议决议公告
公司于2024年3月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过：
（1）《2023年年度董事会工作报告》
（2）《2023年年度总经理工作报告》
（3）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
主要财务数据：
（4）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2023年度财务预算执行情况的议案》
（6）《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
（7）《关于公司2023年年度权益分派预案》
以应分配股数30,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。
（8）《关于变更公司2024年度审计机构的议案》
公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。
（9）《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
（10）《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
（11）《关于公司2023年年度审计报告的议案》
（12）《关于利用公司闲置资金进行现金管理的议案》
公司拟在十二个月内以不超过人民币3000万元（含本数，以上述额度内，资金可滚动使用）闲置自有资金购买安全性好、回报较高的结构性存款、定期存款、大额存单等保本产品进行现金管理。
（13）《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年4月19日上午召开2023年年度股东大会。
2.第三届监事会第七次会议决议公告
公司于2024年3月25日召开第三届监事会第七次会议，审议通过：
（1）《2023年年度监事会工作报告》
（2）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
（3）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2023年度财务预算执行情况的议案》
（5）《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
（6）《关于公司2023年年度审计报告的议案》
4
小羽佳：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年3月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过：
1.《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
2.《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
5
浩添储能：
1.第一届董事会第十二次会议决议公告
公司于2024年3月25日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过以下议案：
（1）《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司股东大会制度>》
（2）《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司董事会制度>》
（3）《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司对外投资管理制度>》
（4）《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司对外担保管理制度>》
（5）《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司关联交易管理制度>》
（6）《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司投资者关系管理制度>》
（7）《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司利润分配管理制度>》
（8）《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司承诺管理制度>》
（9）《关于拟修订<公司章程>》
（10）《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
提请于2024年4月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。
2.第一届监事会第四次会议决议公告
公司于2024年3月25日召开第一届监事会第四次会议，审议通过《关于拟修订<浩添（厦门）储能股份有限公司监事会制度>》的议案。
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