挖贝网3月28日,优晟股份(836331)发公告称,公司董事会于2024年3月27日收到董事会秘书赵秀雯递交的辞职报告,自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。赵秀雯辞职后不再担任公司其它职务。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十八次会议于2024年03月28日审议并通过:任命刘怡为公司董事会秘书,任职期限三年,自2024年3月29日起生效。
据挖贝网了解,赵秀雯、刘怡均不持有优晟股份股份。因董事会秘书赵秀雯工作调整,为了保证公司正常运营,提名刘怡为第三届董事会秘书候选人,赵秀雯不再担任第三届董事会秘书,本任免无需提交股东大会审议。
本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。赵秀雯辞职未对公司生产、经营造成影响。
本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。
公司披露2023年半年度报告显示,2023年上半年归属于挂牌公司股东的净利润-720,738.38元,较上年同期亏损减少。
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