上市公司每日资讯
20240829
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厦工股份:
1.第十届董事会第二十四次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过：
（1）《公司2024年半年度报告》全文及其摘要
（2）《关于公司高管2024年基本年薪及考核方案的议案》
（3）《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》
（4）《关于变更公司经营范围的议案》
（5）《关于修订<公司章程>的议案》
（6）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（7）《关于制定<公司经营风险管理制度>的议案》
（8）《关于修订<公司预算管理制度>的议案》
（9）《关于修订<公司财务管理制度>的议案》
（10）《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2.第十届监事会第七次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第十届监事会第七次会议，审议通过《公司2024年半年度报告》全文及其摘要 。
3.关于修订《公司章程》的公告
根据新修订的《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公告。
4.关于会计政策变更的公告
财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行规范及明确。
财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。
公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的相关规定。
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
5.2024年半年度报告摘要
主要财务数据：
6.关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
公司拟于2024年9月13日下午召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
2
新华都：
1.第六届董事会第十三次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过：
（1）《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》
（2）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（3）《关于增加公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
（4）《关于增加为下属公司提供担保的议案》
（5）《关于提名“领航员计 划（五期）”员工持股计划管理委员会委员的议案》
（6）《舆情管理制度》
（7）《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》
2.第六届监事会第十二次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过：
（1）《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》
（2）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（3）《关于增加为下属公司提供担保的议案》
3.关于增加为下属公司提供担保的公告
为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关业务追加担保，公司拟为最近一期资产负债率70%以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞口不超过人民币5.5亿元。本次预计额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保有效期自审议本议案的股东会召开日起至2025年2月18日。
4.关于召开2024年第四次临时股东会的通知
公司决定于2024年9月13日下午召开2024年第四次临时股东会，审议相关议案。
5.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
3
乾照光电：
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
近期买入的理财产品情况：
4
金达威：
1.关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告
公司定于2024年9月9日（星 期一）15:00-16:00在全景网举办2024年半年度网上业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002626.shtml）参与本次半年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生，董事、副总经理兼财务总监洪航先生，独立董事王肖健先生，副总经理兼董事会秘书洪彦女士（具体以当天实际参会人员为准）。
2.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
5
弘信电子：
1.第四届董事会第三十次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过：
（1）《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
（2）《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
（3）《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，
（4）《关于修订公司部分治理制度的议案》
（5）《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
2.第四届监事会第二十次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。
3.关于补选公司非独立董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
公司董事兼副总经理苏晨光先生因个人原因辞去在公司董事及第四届董事 会战略委员会委员职务。公司董事会同意提名刘大升先生为公司第四届董事会董事候选人并出任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
公司董事会于近日收到独立董事李昊先生提交的书面辞职报告，李昊先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意提名李绍滋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时由李绍滋先生出任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
4.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
5.关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
公司决定于2024年9月13日下午召开公司2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。
6
宸展光电：
1.第三届董事会第四次会议决议的公告
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过：
（1）《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
（3）《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
（4）《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
（5）《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
（6）《关于拟设立深圳分公司的议案》
（7）《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》
（8）《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》
（9）《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
（10）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
2.第三届监事会第三次会议决议的公告
公司于2024年8月28日召开第三届监事会第三次会议，审议通过：
（1）《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
（3）《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
（4）《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
（5）《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
（6）《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》
（7）《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》
（8）《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
3.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
4.关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
鉴于公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期届满但部分到期未行权、获授首次授予股票期权及预留授予股票期权的部分激励对象因离职不再具备激励资格、本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，且本次激励计划获授首次授予股票期权的在职激励对象中，部分激励对象2023年度个人绩效考核结果为不合格（D），公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计99.0667万份股票期权。
5.关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告
2021年股票期权激励计划首次授予股票期权符合本次行权条件的93名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量共计80.0335万份，行权价格为15.09元/ 份。
本次行权采用自主行权模式。
本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
6.关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告
2021年股票期权激励计划预留授予股票期权符合本次行权条件的21名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计21.8951万份，行权价格为15.09元/份。
本次行权采用自主行权模式。
本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
7.关于拟设立深圳分公司的公告
拟设立深圳分公司的基本情况：
名称：宸展光电（厦门）股份有限公司深圳分公司（公司名称为暂定名，具体以工商行政部门核准登记为准）
类型：股份有限公司分公司
分支机构负责人：徐磊
经营场所（注册地址）：深圳市宝安区新湖路4008号蘅芳科技大厦A栋1401-B室
经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记为准
上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。
8.关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的公告
为满足控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司的全资子公司TPK AUTO TECH CO.,LIMITED（以下简称“鸿通香港”）的日常经营及业务发展需求，公司全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司拟以自有资金向鸿通香港提供不超过900万美元（人民币按实时汇率折算）的财务资助，借款期限不超过1年，借款利息参考担保隔夜融资利率(Secured Overnight Financing Rate/SOFR) 且不低于公司美元融资成本，每半年根据市场行情进行调整。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。
9.关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
公司董事会提议于2024年9月19日（星期四）下午召开公司2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。
7
ST盛屯：
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司于2024年8月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过：
（1）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
（2）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
（3）关于全资子公司收购华玮镍业有限公司股权的议案
8
厦门银行：
1.第九届董事会第八次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过：
（1）《厦门银行股份有限公司关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《厦门银行股份有限公司关于2024年上半年资本信息披露的议案》
（3）《厦门银行股份有限公司关于2024年上半年集团层面全面风险报告的议案》
（4）《厦门银行股份有限公司关于2024年上半年消费者权益保护工作报告的议案》
（5）《厦门银行股份有限公司关于聘任首席风险官的议案》
（6）《厦门银行股份有限公司关于申请加入负责任银行组织的议案》
（7）《厦门银行股份有限公司关于更新恢复计划的议案》
（8）《厦门银行股份有限公司关于福建海西金融租赁有限责任公司向公司申请授信的议案》
（9）《厦门银行股份有限公司关于厦门金美信消费金融有限责任公司向公司申请授信的议案》
2.第九届监事会第七次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第九届监事会第七次会议，审议通过：
（1）《厦门银行股份有限公司关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《厦门银行股份有限公司关于2024年上半年资本信息披露的议案》
（3）《厦门银行股份有限公司关于2024年上半年集团层面全面风险报告的议案》
（4）《厦门银行股份有限公司关于2024年上半年消费者权益保护工作报告的议案》
3.2024年半年度报告摘要
近三年主要财务指标：
4.关于高级管理人员职务变动的公告
公司董事会近日收到谢彤华先生辞去首席风险官的书面报告。因工作分工调整，谢彤华先生辞去首席风险官职务，但仍将担任公司副行长兼董事会秘书职务。
公司董事会同意聘任行长助理陈松先生兼任首席风险官，陈松先生首席风险官的任职资格还需报请监管部门核准，在其任职资格获得核准之前，由谢彤华先生继续履行首席风险官的职责。
9
星宸科技：
1.第二届董事会第四次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。
2.第二届监事会第四次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。
3.关于购买资产暨关联交易的公告
董事会同意公司以人民币4,500万元（含增值税）向关联方福建杰木科技有限公司及其子公司上海杰茗科技有限公司购买其所拥有的3DToF业务相关的全部资产（含其知识产权）。
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厦门港务：
1.第八届董事会第四次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过：
（1）《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》
（2）《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》
以截止2024年6月30日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派0.53元（含税），拟分配利润为39,315,908.64元；公司2024上半年不进行资本公积转增股本。
（3）《厦门港务发展股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
（4）《厦门港务发展股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》
（5）《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
（6）《关于本公司符合发行公司债券条件的议案》
（7）《关于本次发行公司债券具体方案的议案》
（8）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
（9）《关于制定<厦门港务发展股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
（10）《关于召开公司2024年度第三次临时股东大会的议案》
2.第八届监事会第三次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第八届监事会第三次会议，审议通过《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》、《厦门港务发展股份有限公司2024年半年度利润分配预案》共2项议案。
3.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
4.关于2024年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
本次对相关资产计提减值准备的具体变动明细如下：
5.关于申请注册发行公司债券的公告
为满足公司的资金需求，拓宽融资渠道，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币30亿元（含本数）。
6.关于申请注册发行超短期融资券的公告
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元（含本数）超短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机分期发行。
7.关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知
公司董事会拟于2024年9月13日（星期五）下午召开公司2024年度第三次临时股东大会，审议相关议案。
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大博医疗：
1.第三届董事会第十二次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过：
（1）《2024年半年度报告及摘要》
（2）《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（3）《关于计提资产减值准备的议案》
（4）《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》
2.第三届监事会第十一次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过：
（1）《2024年半年度报告及摘要》
（2）《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（3）《关于计提资产减值准备的议案》
（4）《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》
3.关于计提资产减值准备的公告
拟于2024年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：
4.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
12
华厦眼科：
1.第三届董事会第七次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》共2项议案。
2.第三届监事会第七次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》共2项议案。
3.2024年半年度报告披露的提示性公告
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
4.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
13
延江股份：
1.第四届董事会第二次会议决议的公告
公司于2024年8月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过：
（1）《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（3）《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
（4）《关于2024年中期利润分配预案的议案》
（5）《关于修订<公司章程>的议案》
（6）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
（7）《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》
2.第四届监事会第二次会议决议的公告
公司于2024年8月27日召开第四届监事会第二次会议，审议通过：
（1）《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（3）《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
（4）《关于2024年中期利润分配预案的议案》
3.2024年半年度报告披露提示性公告
公司《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》于2024年8月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn）上披露，《2024年半年度报告摘要》并将刊载于2024年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。请投资者注意查阅。
4.关于2024年中期利润分配预案的公告
以未经审计的2024年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以2024年6月30日公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本即328,006,305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税）人民币，共计派发现金红利13,120,252.20元（含税）。
5.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
6.关于境外子公司变更记账本位币的公告
同意公司将境外子公司Egypt Yanjan New Material Co., Ltd. （以下简称“埃及延江”）、Yanjan（Egypt）Product Co., Ltd.（以下简称“埃及产品“）的记账本位币变更为美元。
7.关于修订《公司章程》的公告
拟对《公司章程》如下条款进行修订：
8.关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
公司决定于2024年9月19日（星期四）下午召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
14
学大教育：
1.第十届董事会第十八次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过：
（1）《2024年半年度报告及摘要》
（2）《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》
（3）《关于对外投资的议案》
（4）《关于变更募集资金用途的议案》
（5）《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》
2.第十届监事会第十四次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过《2024年半年度报告及摘要》、《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》共2项议案。
3.2024年半年度报告披露提示性公告
公司下属全资子公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）或公司指定的其他全资子公司拟与相关各方签订《股权转让协议》《举办者公司合作协议》，逐步出资持有岳阳育盛教育投资有限公司（以下简称“岳阳育盛”）90%股权，并实现间接持有岳阳现代服务职业学院（为一所非营利性全日制民办高等职业学校，以下简称“高职学校”）90%的举办者权益，交易对价合计为21,420万元人民币。
此外，学大信息拟以货币出资人民币160万元与岳阳育盛现有股东岳阳鸿盛建设有限公司共同设立有限责任公司，为高职学校的办学及日常经营管理提供教育资源及运营管理等服务和支持，其中学大信息持股80%。上述项目资金来源均为公司自有资金/自筹资金。
4.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
5.关于变更募集资金用途的公告
公司于2021年2月8日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票2,156.7602万股，每股面值1元，每股发行价人民币38.53元。截至2024年8月20日，上述方案调整后的募集资金使用情况如下：
6.关于召开2024年第二次临时股东会的通知
公司拟于2024年9月13日（星期五）下午召开2024年第二次临时股东会，审议相关议案。
15
思泰克：
1.第三届董事会第十二次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过：
（1）《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
（2）《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》
（3）《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（4）《关于制定公司部分制度的议案》
（5）《关于续聘2024年度审计机构的议案》
（6）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2.第三届监事会第九次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第三届监事会第九次会议，审议通过：
（1）《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
（2）《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》
（3）《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（4）《关于续聘2024年度审计机构的议案》
3.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
4.关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告
本次拟变更的公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金，为补充流动资金项目，公司根据实际经营所需，调减补充流动资金项目投资总额至7,122.52万元。
5.关于续聘2024年度审计机构的公告
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务状况和内部控制的审计机构。
6.关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
公司董事会提议于2024年9月13日（星期五）下午召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
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好利科技：
1.第五届董事会第十六次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过：
（1）《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
（3）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
（4）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（5）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（6）《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
（7）《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
（8）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
（9）《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
（10）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2.第五届监事会第十二次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过：
（1）《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
（3）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（4）《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
3.关于继续开展商品期货套期保值业务的公告
董事会同意公司及子公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）900万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
4.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
5.关于会计政策变更的公告
财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
6.关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
公司董事会同意于2024年9月19日（星期四）下午召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
17
嘉戎技术：
1.第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过：
（1）《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
（2）《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（3）《关于续聘会计师事务所的议案》
（4）《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（5）《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
（6）《关于对境外子公司提供担保额度预计的议案》
（7）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
（8）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2.第三届监事会第二十次会议决议公告
公司于2024年8月27日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过：
（1）《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
（2）《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（3）《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（4）《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
3.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
4.关于续聘会计师事务所的公告
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
5.关于会计政策变更的公告
2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策进行变更，并自2024年1月1日起执行上述相关规定。
6.关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
公司2024年半年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为1,090.52万元，具体情况如下：
7.关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
公司董事会同意于2024年9月13日下午召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
8.关于对境外子公司提供担保额度预计的公告
为解决境外子公司流动资金需求增加的问题，促进其主业持续稳定发展，公司拟为子公司Jiarong International GmbH提供不超过800万元人民币（或等值外币）的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票等融资品种），实际担保的金额在总担保额度内，以担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。本次担保对象的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项需提交股东大会审议。
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通达创智：
1.第二届董事会第十次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过：
（1）《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
（2）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（3）《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》
（4）《关于提议2024年第三季度进行中期现金分红的议案》
（5）《关于修订<公司章程>的议案》
（6）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（7）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（8）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
（9）《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
（10）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
（11）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
（12）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
（13）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（14）《关于修订<总经理工作制度>的议案》
（15）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（16）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（17）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（18）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（19）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（20）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（21）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（22）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
（23）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（24）《关于修订<子公司管理制度>的议案》
（25）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
（26）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
（27）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（28）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
（29）《关于制订<委托理财管理制度>的议案》
（30）《关于制订<舆情管理制度>的议案》
（31）《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
（32）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（33）《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
（34）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2.第二届监事会第十次会议决议公告
公司于2024年8月28日召开第二届监事会第十次会议，审议通过：
（1）《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
（2）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（3）《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》
（4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（5）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
（6）《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
3.关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告
本次调整主要情况如下：
“研发中心和自动化中心建设项目” 内部投资结构调整情况如下：
4.2024年半年度报告摘要
主要会计数据和财务指标：
5.关于提议2024年第三季度进行中期现金分红的公告
公司拟于2024年第三季度采取现金分红方式分配利润：结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的90%。
6.关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
7.关于开展外汇套期保值业务的公告
同意公司及控股子公司使用额度不超过4,000万元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值）的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的保证金，在授权期限内任一时点不超过300万人民币或等值外币。
8.关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
公司拟于2024年9月13日（周五）下午召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
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盈趣科技：
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
控股股东本次股份补充质押基本情况：
截至本公告披露日，万利达工业及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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路桥信息：
关于完成注销参股公司中传一路（厦门）科技有限公司的公告
公司于2023年12 月28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于清算解散中传一路（厦门）科技有限公司的议案》。
中传一路（厦门）科技有限公司于2024年8月26日收到厦门市市场监督管理局出具的《登记通知书》(厦)登销字[2024]第1082024082650020号，已完成注销手续。
每日股价
2024-08-29
8月29日，上证综指下跌14.32点，跌幅0.50%，收盘于2823.11。辖区内上市公司总计68家，总市值4741.71亿元。
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