新三板每日资讯
20240919
创新层
1
麦咖股份：
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司于2024年9月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。截至2024年6月30日，公司未分配利润金额为-15,215,226.66元，实收股本总额为21,000,000.00元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。
2
朗星科技：
1.2024年第三次临时股东大会决议公告
公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于提名朱江彬为公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
2.第五届监事会第六次会议决议公告
公司于2024年9月13日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
3.监事会主席任命公告
公司第五届监事会第六次会议审议并通过：选举朱江彬先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2024年9月13日起生效。
基础层
1
天视文化：
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《2024 年半年度权益分派预案》共2项议案。
2
宇鑫货币：
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过：
（1）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司2024年半年度报告》
（2）《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程〉的议案》
（3）《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
（4）《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
（5）《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
（6）《关于选举新任监事的议案》
3
点触科技：
1.监事辞职公告
公司监事会于2024年9月18日收到监事会主席沈秋玲女士递交的辞职报告，沈秋玲女士因达到法定退休年龄，拟办理退休手续，申请辞去监事职务，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。
2.第二届职工代表大会第六次会议决议公告
公司于2024年9月18日召开第二届职工代表大会第六次会议，审议通过《关于补选刘浩渊为职工代表监事的议案》。
3.第三届监事会第九次会议决议公告
公司于2024年9月18日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》，选举彭丽莎女士担任公司第三届监事会主席，自本次会议通过之日起生效。
4.监事会主席、职工代表监事任命公告
公司第二届职工代表大会第六次会议、第三届监事会第九次会议于2024年9月18日审议并通过：
选举刘浩渊先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自2024年9月18日起生效。
选举彭丽莎女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满，自2024年9月18日起生效。
4
琥珀股份：
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于补充确认及预计新增2024年日常性关联交易的议案》。
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