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关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕
116 号）及相关安排，我公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行
专项披露如下：
一、 公司基本情况
公司挂牌日期为 2016 年 1 月 29 日，属性为民营企业。
公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王建硕，实际控制人能够实际支配的公
司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 40.48%，实际控制人于创始阶
段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。
公司存在控股股东，控股股东为王建硕，控股股东持有公司有表决权股份总数占公
司有表决权股份总数的比例为 40.84%。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的
情况。
公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。
公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。
二、 内部制度建设情况
公司内部制度建设情况如下：
事项 是或否
公告编号：2024-014
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业
务规则完善公司章程
是
建立股东大会、董事会和监事会制度 是
建立对外投资管理制度 是
建立对外担保管理制度 是
建立关联交易管理制度 是
建立投资者关系管理制度 是
建立利润分配管理制度 是
建立承诺管理制度 是
建立信息披露管理制度 是
建立资金管理制度 是
建立印鉴管理制度 是
建立内幕知情人登记管理制度 是
三、 机构设置情况
公司董事会共 7 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共
3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 2 人担任董事。
2023 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：
事项 是或否
公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，
人数超过公司董事总数的二分之一
否
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否
公司是否设置以下机构或人员：
事项 是或否
公告编号：2024-014
审计委员会 否
提名委员会 否
薪酬与考核委员会 否
战略发展委员会 否
内部审计部门或配置相关人员 否