10月9日，$ST百利(SH603959)$披露公告称，公司及实际控制人于当日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及实控人立案。同时公司还公告收到湖南证监局下发的行政监管措施决定书，暂推测立案或于该决定书部分内容有关，具体还需等待监管的调查报告才能确定。
湖南证监局指出，经查，公司及实控人存在三项违法违规行为，其一实控人非经营性占用公司资金，实控人在 2022 年至 2023年期间，累计占用非经营性资金 19191.05 万元，余额为 13204.05 万元（不含利息）；其二未及时披露重大仲裁事项，公司于2024 年 5 月 17 日新增一起合同纠纷仲裁事项，涉案金额为 8008.13 万元，占最近一期经审计的净资产 14.81%，公司未及时披露上述仲裁事项；其三公司怠于追偿大额债务。
大股东及相关方违规占用资金，不仅是对中小股东利益的戕害，而且还会冲击上市公司的资金配置效率。映射到资本市场，不仅容易导致ST警示，还可能成为拖累上市公司破产重整乃至退市的重要影响因素。早在今年4月，该公司审计机构就对公司年度审计报告和内控审计报告分别出具保留意见和否定意见，当时公司股价大跌，维权序幕也因此拉开，此次被立案也将吹响维权的号角。
投资者维权条件
最新的司法解释取消了人民法院受理虚假陈述案件前置程序，投资者无需等到正式行政处罚出台，提交相关材料后，即可提起诉讼维权。
目前鉴于已被监管立案调查，暂定符合以下任意区间的受损投资者可加入索赔：
（1）于2023年4月1日-2024年4月29日期间买入，并在2024年4月30日之后卖出或仍持有而亏损；
（2）于2024年10月9日（含当日）之前买入，并在2024年10月10日之后卖出或仍持有而亏损。
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