深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会于近日收到公司非职工代表监事曾曦女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。基于张翔女士入职以来展现出卓越的监督能力与敏锐的风险识别技能，以及公正无私的职业操守和良好的团队协作精神。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司股东陈玮钰女士提名，监事会同意提名张翔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2024年11月1日公司召开了第三届监事会第十七次（临时）会议，会上公司对《关于监事辞职及补选监事的议案》进行了表决，表决结果为全票通过，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。会议结束后，公司董事会秘书着重向全体监事重申了《公司法》《公司章程》中明确规定的监事职责与权力，强调了监事在公司治理结构中的重要作用。她指出，在当前复杂多变的市场环境下，监事更应发挥“守门员”的作用，通过积极参与公司内部控制体系的建设与优化，确保公司各项规章制度的严格执行，有效防范财务舞弊、管理漏洞等风险，为公司的稳健运营和长远发展保驾护航。同时，监事还需密切关注公司运营过程中的潜在风险点，及时提出预警和建议，协助公司管理层制定并落实改进措施，不断提升公司治理水平和风险管理能力，促进公司健康发展。
最后，为深切表达对曾曦女士在职期间对监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢，同时热烈欢迎张翔女士加入监事会，共同肩负起监督与指导的重任，公司特意赠送了寓意美好的鲜花与礼品。这一举动不仅是对个人努力的认可，更是对公司监事会这一关键治理机构重要性的高度肯定。期望监事会能够继续发挥监督与促进作用，共同推动公司向着更高目标迈进。
特别说明：关于上述监事辞任及任命事项，尚需由公司股东大会审议。
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