海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）于2024年9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的Tethys Oil AB（以下简称“特提斯公司”或“标的公司”）的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于90%的股份，包括可能要约收购标的公司100%的股份，使得标的公司退市；洛克石油保留对接受要约比例下限进行调整的权利。本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗。按照标的公司所有已发行股份扣减已回购库存股后的股份数计算，本次要约收购的总对价为18.94亿瑞典克朗，约合1.83亿美元，约合13.02亿元人民币。
本次要约收购的正式要约文件已于2024年10月25日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。洛克石油已就本次要约收购获得全部相关政府或监管机构必要的许可或审批。公司于2024年12月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司全面要约收购Tethys Oil AB部分先决条件进行调整的议案》，同意洛克石油将达成本次要约的先决条件之一的关于本次要约获得标的公司股份的比例由不低于90%调整为不低于89.9％，其他要约事项不变。以上事项详见公司于上海证券交易所网站披露的2024-099、106、125、133号临时公告。
截至本次要约接受期结束（即2024年12月16日盘后），共有29,036,017股特提斯公司股份的股东接受了要约，约占特提斯公司股份和投票权的89.98%；洛克石油总计控制特提斯公司29,036,017股股份，约占特提斯公司股份和投票权的89.98%。鉴于完成要约的所有条件均已满足，洛克石油决定完成本次要约，对于在要约接受期限内要约的特提斯公司股份预计于2024年12月23日启动结算。后续，洛克石油将通过其它方式继续增持特提斯公司股份至90%及以上，并按照瑞典当地法律积极推动对特提斯公司剩余股份的强制赎回及退市流程。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
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