$罗博特科(SZ300757)$   关于罗博特科重大资产重组项目的工作总结

一、项目背景与意义  

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“罗博特科”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，是贯彻落实党中央、国务院关于深化资本市场改革、支持科技创新的重要实践。该项目通过并购苏州斐控泰克技术有限公司及德国FSG、FAG股权，实现国内光伏自动化设备龙头与全球领先光电子封装测试技术企业的深度整合，符合国家“清洁能源+泛半导体”双轮驱动的战略方向，对打破海外技术垄断、提升产业链自主可控能力具有重要意义^1^6^7。

二、审核工作原则与重点  

在审核过程中，本委始终坚持“市场化、法治化、国际化”原则，严格遵循《上市公司重大资产重组管理办法》及“并购六条”政策要求，以信息披露为核心，重点围绕以下方面推进工作：  

1. 交易合规性审查：针对标的资产关联交易、定价公允性等核心问题，要求公司补充披露实际控制人与交易各方的利益安排，确保前后两次交易独立、透明，杜绝一揽子交易风险^1^5^9。  

2. 技术价值评估：结合标的资产（FSG/FAG）在硅光子封装、高速光模块测试等领域的全球领先地位，组织专家论证其技术壁垒与市场前景，确认其评估增值的合理性^6^7^9。  

3. 跨境风险防控：督促公司完善对商誉减值、国际法律环境、客户集中度等风险的披露，强化投资者保护机制^3^4^10。  

三、工作成效与经验  

通过多轮问询与反馈，本委推动公司优化交易方案，将配套募集资金从4.5亿元调减至3.84亿元，并调整境外股权收购支付方式，有效平衡市场效率与风险控制。重组完成后，罗博特科将实现以下突破：  

1. 技术协同升级：整合德国精密制造经验与国内产业化能力，填补我国在光电子封装设备领域的空白，服务5G、AI、量子计算等前沿领域^6^7^9。  

2. 市场竞争力提升：标的资产客户涵盖英伟达、台积电、华为等全球龙头企业，助力上市公司拓展国际高端市场^6^10。  

3. 示范效应显著：作为“并购六条”后首单跨境硬科技并购案例，为后续同类交易提供了“审慎问询+分类支持”的监管范式^4^8。  

四、未来工作方向  

本委将以本案为标杆，进一步优化以下工作：  

1. 强化硬科技导向：重点支持集成电路、新能源、高端装备等领域的并购重组，推动产业链补链强链。  

2. 完善跨境监管协作：加强与境外监管机构的沟通，建立跨境资产估值与风险预警机制。  

3. 提升信息披露质量：细化对技术优势、行业地位、协同效应的披露要求，增强市场透明度。  

结语  

罗博特科重组项目的成功落地，体现了深交所服务国家战略、支持科技创新的使命担当。本委将继续秉持“建制度、不干预、零容忍”方针，为打造规范、透明、开放、有韧性的资本市场贡献力量。  

2025年3月20日  

（注：本总结基于公开信息与审核实践，不涉及未披露事项。）