2025年3月23日消息，保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月14日，以现场+网络视频方式在公司509会议室召开。本次会议通知于2025年3月3日以电话和微信方式发出，会议由董事长马士英主持，彭峰、刘广生、魏文超、段新会列席。会议应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人，召开情况合法合规。
会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《2024年年度财务决算报告》《2025年年度财务预算报告》《续聘2025年度会计师事务所》《2024年年度权益分派预案》《关于预计2025年日常性关联交易》《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》 以及《提请召开公司2024年年度股东大会》等10项议案。
其中，《2024年度董事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《2024年年度财务决算报告》《2025年年度财务预算报告》《续聘2025年度会计师事务所》《2024年年度权益分派预案》《关于预计2025年日常性关联交易》以及《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品》等议案尚需提交股东大会审议。
公司使用自有闲置资金购买理财产品，最高额度不超过（含）人民币7000万元，在上述额度内分批、滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年。资金仅限于公司自有闲置资金，授权公司董事长审核、批准，由公司财务部门负责具体实施。
公司拟于2025年4月8日于公司多功能厅召开公司2024年年度股东大会。
详情可查询保定华仿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
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