股权关系
• 股权收购：淄博国投通过协议转让、大宗交易以及认购定增股的“三步走”方式，逐步成为汇金科技的控股股东。具体如下：
• 第一次股份转让：陈喆、马铮、瑞信投资将其合计持有的汇金科技6562.16万股股份（占总股本20%）中的5329.81万股（占总股本16.24%）转让给淄博国投，转让价款总额为5.82亿元。
• 第二次股份转让：通过大宗交易等方式，陈喆、马铮将其合计持有的汇金科技1232.35万股（占总股本3.76%）转让给淄博国投。
• 认购定增股：淄博国投拟以7.77元/股的价格认购汇金科技定向发行股票4633.8万股，认购款总金额3.6亿元。
• 控制权变更：在第一次股份转让完成后，淄博国投即成为汇金科技的控股股东，公司实际控制人变更为淄博高新技术产业开发区管理委员会。
业务往来
• 产业协同与布局：淄博国投所在的淄博高新区正致力于创新产业布局，规划建设了多个专业产业园区，并重点培育新能源、新医药、新材料、电子信息、智能装备等新兴产业。汇金科技作为AI金融支付安全领域的龙头企业，其业务与淄博高新区的产业布局具有协同性。淄博国投通过收购汇金科技，一方面看中其作为上市公司的平台价值，另一方面希望通过本次收购直接介入先进金融技术服务领域，助推地方政府新的产业布局，赋能地方传统产业升级。
• 资源整合与支持：淄博国投作为国有独资公司，将为汇金科技带来更强的资源整合能力和政策支持。这有助于汇金科技在金融科技领域进一步巩固和扩大市场份额，提升公司的行业地位及竞争力。
公司治理与管理
• 董事会席位安排：根据协议约定，第一次股份转让完成后，淄博国投有权向汇金科技提名董事会7名董事中的4名，从而能够对公司的决策产生重大影响且决定董事会的多数席位。
• 治理结构优化：引入国企控股后，汇金科技将进一步完善公司治理结构，提升决策效率和执行力，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。
监管与问询
• 控制权变更认定：深交所曾要求汇金科技说明通过陈喆、马铮阶段性放弃表决权认定控制权变更的依据是否充分，以及是否存在控制权不稳定的风险。对此，汇金科技回复称，淄博国投在第一次股份转让后可支配的股份已足以对公司决策产生重大影响，且各方在《股份转让协议》中约定了董事会成员提名安排，因此认定控制权变更存在合理性。
• 国资审批程序：汇金科技的股份转让及定向发行等事项需获得国有资产监督管理部门的批准。目前，淄博国投已获得淄博高新技术产业开发区财政金融局出具的批复，同意其收购汇金科技控制权的方案，但相关股份转让及定向发行的具体实施仍需等待进一步的审批和注册。
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