香港金管局发布的相关指引文件对拓尔思是有利好的。原因如下:
• 反洗钱合规方面:拓尔思依托融合另类大数据的金融风控大模型与智能预警能力,能为涉及数字货币及区块链应用的业务提供实时风险监测与防范,可帮助金融机构满足反洗钱合规要求,构建“监测-分析-决策-处置”的AI闭环防控体系,符合指引中反洗钱合规(CDD/CTF)技术要求。
• 跨境支付合规方面:公司凭借全球开源情报、专业大模型及资金分析服务能力,能为金融机构提供跨境业务全流程风险防控与合规决策支持,有助于金融机构符合跨境支付合规(Travel Rule)相关技术要求,可基于地缘政治事件实时预警优化海外资产配置策略等。
• 数据与风险分析方面:拓尔思可通过全球资讯洞察平台,为相关机构研究加密货币市场动态、稳定币运行机制、监管合规策略等提供AI赋能的数据汇聚、治理、分析与挖掘能力,还能利用自然语言处理和知识图谱技术,帮助金融机构洞察全球稳定币政策动向、市场舆情与潜在风险点,这对于满足区块链分析等相关技术要求有积极作用,能协助金融机构更好地应对监管。
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