$凯龙高科(SZ300912)$  

人事变动中与收购案强相关的细节

1. 核心管理层的调整，直接匹配战略转型需求

• 臧志成（董事长）：继续担任董事长，同时任战略委员会主任委员。

他是本次收购的关键角色——不仅是公司实控人，还将参与收购配套融资，通过认购股份支持重组。

• 李怀朝（新任总经理）：此前长期任职于公司，是传统尾气后处理业务的核心管理者。

本次聘任为总经理，既负责传统业务的稳定，也承担起“传统业务+新业务（机器人）”双轮驱动的运营统筹职责。

• 殷召平（职工代表董事+副总经理）：此前已调整为职工代表董事，本次继续担任副总经理，大概率将深度参与收购后的业务整合、管理协同工作。

2. 董事会架构的调整，为收购合规与推进铺路

• 审计委员会、薪酬与考核委员会：均由独立董事担任主任委员，且会计专业人士朱林任审计委员会召集人。

这一调整，是为了满足重大资产重组对财务审计、合规审核的高标准要求，为收购案的后续审议、监管审核扫清治理层面的障碍。

• 战略委员会：由臧志成牵头，叶峻、吴旭陵参与，核心职责就是统筹公司重大战略（包括机器人赛道转型、金旺达收购）的推进。

公告层面的“间接关联”与“无直接表述”

• 间接关联证据：

1. 收购金旺达是公司当前最重要的战略事项，而本次换届选举的董事、高管，均在公告中被明确纳入“战略、审计、提名、薪酬”四大专门委员会，负责重组相关的战略制定、合规审核与推进落地。

2. 实控人臧志成继续担任董事长及战略委员会主任，是为了保障收购案的决策权与推进效率，避免治理层变动影响重组进程。

• 无直接表述的原因：

上市公司公告需严格遵守信披规则，不得随意关联未最终落地的重大事项。本次人事变动的官方表述为“董事会换届选举及聘任高级管理人员”，并未提及收购案，但这并不影响两者的内在逻辑关联。

本次人事变动，是为收购金旺达及公司战略转型“量身定制”的治理架构调整：

管理层既保留了实控人臧志成的核心决策权，也完成了高管团队的稳定延续，确保收购案的推进节奏；

董事会专门委员会的设置，直接匹配了重大资产重组对合规、审计、战略统筹的需求。

2. 两者并非简单的时间巧合，而是公司在推进重大收购时，同步完成的治理层“配套升级”，为后续收购落地、业务整合、战略转型提供组织保障。