天宜新材向北京一中院提交正式重整申请完整版材料清单（按法院审查顺序排列）
一、基础申请与主体资格文件
1、《重整申请书》
完成进度：100%。标准法律文书模板，仅需最后填写提交日期并加盖公章。
2、债务人主体资格证明文件
完成进度：100%。包括公司营业执照副本、法定代表人身份证明及授权委托书，均为现成文件。
3、债务人股东会关于申请重整的决议
完成进度：100%。2025年12月8日公司临时股东大会已审议通过《关于公司申请预重整及重整的议案》，授权董事会全权办理相关事宜。
二、管理人履职相关报告
4、临时管理人《预重整工作报告》
完成进度：98%。3月17日产业投资人签约后已完成90%核心内容，5月19日财务投资人协议签署后，仅需补充最后关于财投条款的内容，本周内可最终定稿。
5、管理人执行职务的工作报告
完成进度：95%。将与《预重整工作报告》同步完成并合并提交。
三、核心重整方案文件
6、《重整计划草案》
完成进度：99%。核心内容100%完成，包括经营方案、债权分类与清偿方案、出资人权益调整方案、重整计划执行期限与监督期限等全部章节。仅需等待证监会无异议函编号和法院案号进行最终填充。紫光集团的产业协同方案、债转股价格、清偿率等关键条款在财务投资人签署协议后就可全部确定。
7、全部《重整投资协议》及投资人出资承诺函，完成进度：100%。2026年5月19日正式签署，包括产业投资人紫光联合体协议和15家财务投资人协议，所有投资人已全部签字盖章，4.3亿元借款及共益债运营借款的支付时间、条件等条款已明确。
四、债权与资产状况文件
8、《债权表》及债权审核说明
完成进度：97%。2026年4月中旬已完成95%债权的审核确认，仅剩约3%的小额异议债权待最终裁定。海问将采用行业通用的"无争议债权先行提交"方式，异议债权不影响整体债权表的提交和法院受理。
9、《资产评估报告》和《偿债能力分析报告》
完成进度：100%。财务投资人8.12元/股、产业投资人5.684元/股的认购价格就是评估值的直接体现。两份报告在财投谈判前就已完成定稿，目前仅在走评估机构和管理人的最终盖章流程。
10、债务人财产状况说明、债务清册、财务会计报告
完成进度：100%。2025年11月预重整启动时已向法院提交初始版本，后续已根据2025年年报和2026年一季报完成更新。
五、政府与监管支持文件
11、北京市海淀区人民政府出具的《社会稳定风险评估报告（维稳预案）》及支持重整函
完成进度：99%。海淀区政府内部所有审批流程早已完成，仅需在财投协议签署后走正式盖章程序。根据法〔2024〕309号文规定，政府可同步向证监会通报情况，无需先拿到正式函件再启动证监会审核。
12、中国证券监督管理委员会出具的《关于对北京天宜上佳高新材料股份有限公司重整事项无异议的函》
完成进度：90%。公司在预重整全程与证监会、上交所保持密切沟通。5月19日财投协议签署后，具备提交最终版申请条件，无实质性障碍。
六、职工安置相关文件
13、职工安置方案及职工代表大会决议
完成进度：100%。职工债权在重整方案约定并将全额现金清偿，无任何争议。职工代表大会已于2026年4月上旬召开并表决通过该方案，只是未单独进行公告。
七、其他辅助文件
14、重整可行性报告
完成进度：100%。已完整包含在《预重整工作报告》中，无需单独提交。
补充说明：以上14项为北京一中院根据《企业破产法》及最高人民法院法〔2024〕309号文要求的全部必备材料。其中12项已100%完成，仅剩《预重整工作报告》的最后收尾和两个监管文件的正式批复。所有流程均在并行推进中。
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