致：
衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会（董事长：程立中）
发函方：
湖南省衡洲建设有限公司、鑫易矿业（衡阳）有限公司
我方两家单位系衡阳市金荔科技农业股份有限公司（证券代码：400056，证券简称：R 金荔 1，以下简称 “金荔科技”）合计持有公司 10% 以上股份的股东，现就贵董事会于 2026 年 9 月 9 日公告拟召开临时股东大会，与股东自行召集股东大会发生时间严重冲突事宜，正式向贵董事会作出如下催告：
一、2026 年 6 月 5 日，我方已正式向贵董事会书面提交《关于提议召开临时股东大会的函》，提请董事会召开临时股东大会，审议董事会换届、监事会换届、修改公司章程等议案。贵董事会收到该书面提议后，未按照《中华人民共和国公司法（2023 修订）》规定在十日内向我方出具同意或者不予召开的书面答复，拒不履行股东大会召集的法定职责。后我方又向公司监事会书面提请召集股东大会，监事会同样未履行召集义务。据此，我方依法取得股东自行召集临时股东大会的法定权利。
二、我方已于2026 年 9 月 4 日在《证券时报》刊登股东大会通知公告，对外向全体在册股东公告：我方召集的临时股东大会定于2026 年 9 月 24 日上午 8:00，会议地点为湖南省衡阳市珠晖区政府会议室，股权登记日 2026 年 9 月 19 日，审议董事会换届、监事会换届、修订公司章程议案。该公告一经刊登即对全体股东发生公告效力，广大股东已经知悉本次会议全部安排。
三、贵董事会前期怠于履行法定召集义务的情形下，在我方2026 年9月8日发送函告后，仍然于 9 月9 日召开第六届董事会第四次通讯会议，依据其他股东提交的提案，审议通过召开临时股东大会，并对外发布公告（公告编号：2026-041），故意将会议时间同样设置为 2026 年 9 月 24 日上午 8:00，召开同一届次临时股东会，仅变更会议地点、股权登记日及审议议案。
贵董事会该行为直接造成同一家公司在同一时刻存在两场地点、股权登记日、审议议案均不相同的同一届次临时股东大会，客观上导致全体在册股东无法同时到场参会、行使表决权，妨碍、剥夺广大中小股东法定股东权利，属于滥用董事会职权，人为制造公司治理僵局，亦对金荔科技重整后续遗留事项处理造成严重干扰。
现我方郑重向贵董事会提出要求：
一、请贵董事会收到本催告函之日起3 个工作日内向我方出具书面回复，立即调整贵方拟召开临时股东大会的届次和会议日期，避开 2026 年 9 月 24 日，彻底消除两场股东大会的时间冲突，保障全体股东能够正常行使参会权与表决权。
二、若贵董事会无视本次催告，仍然执意于 2026 年 9 月 24 日上午 8 时召开该场临时股东大会，我方将继续向中国证券监督管理委员会湖南监管局提交投诉，由此产生的全部法律责任将由贵董事会全体责任董事承担。
本催告函通过 EMS 邮政特快专递、电子邮件双重方式送达，快递底单、邮件收发记录均作为证据予以留存。
特此函告。
发函方（盖章）：
湖南省衡洲建设有限公司 鑫易矿业（衡阳）有限公司
2026 年 9 月10日
附件：
1、我方 2026‑09‑04《证券时报》股东大会公告报纸
2、2026 年 9月8日向董事会、监事会提交提议开会函及送达凭证
3、金荔科技 2026-041、2026-042 号公告复印件
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