日前，美国司法部网站显示，55岁的刘忠田、中国忠旺以及数名被告，已被洛杉矶大陪审团以24项罪名起诉。检察官称，中国富豪刘忠田及他所创办的中国忠旺涉嫌走私大量铝材至美国，以逃避18亿美元的反倾销和反补贴关税。
起诉书称，与刘忠田相关企业通过洛杉矶地区的港口，将进口铝材烧焊，令其外观看起来是铝盘，而不像征税范围内的铝板。然后将这些铝材存储于南加州的4个仓库，并与合伙人安排将这些铝材以假销售的方式卖给他控制的企业，夸大中国忠旺的财务状况。同时，起诉书又被指控刘忠田进行大规模洗黑钱操作，涉及使用空壳公司向中国忠旺转移资金
刘忠田及另外多位被告面临诈骗、洗黑钱、向海关提交虚假文件及共谋等指控，起诉书53页，大部分指控的最高刑期为20年，如果连续执行最长将达465年。
01
“东北最会做生意的人”
中国忠旺、以及它的实控人刘忠田，在本次被美国司法部提起刑诉的事件见诸报端后，有媒体将刘忠田称为“隐形富豪”。
其实刘忠田一点儿也不算“隐形”，他只是成名、立业太早，没有占据这个网络时代的流量而已。
中国忠旺成立于1993年，总部位于辽宁省，是全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。该公司主要从事多元化的优质工业铝加工产品的研发、生产及销售，形成了以铝挤压、深加工以及铝压延三大核心业务并举的发展格局。2009年在香港上市，创下当年全球最大IPO。
在世界铝业的版图中，刘忠田是屈指可数的大人物，他和山东宏桥的创始人张士平一起，前者代表铝型材下游产业链，后者代表电解铝上游产业链，被视作近30年来中国铝业崛起的两大代表性人物。
关于中国宏桥，花朵财经（F-Finance）曾发布相关的文章，欢迎各位搜索关键字追溯，本文只说中国忠旺和刘忠田。
在美国与太平洋西岸大国争夺铝业产业链的战役中，刘忠田称得上是“枪口上的人物”，事实上刘忠田和忠旺近十多年来一直遭到美方的反倾销调查、机构沽空等。
02
美司法部起诉内容离奇
美司法部本次因“双反”对企业提起刑诉，在实践中很少见。而起诉书的重要内容其实并不新鲜。
早在2017年，美国司法部就起诉过这件事，不过当时还只是民事诉讼。当时，案件据悉涉及总部位于加州丰塔纳的Perfectus Aluminum Inc，美方认为Perfectus 由中国忠旺掌控并实际拥有，起诉书称，Perfectus在2011年至2014年间非法从中国向美国进口了超过210万个铝托盘，违反了2010年美国商务部禁止从中国进口某些特定铝材的禁令，并逃避关税总额超过15亿美元。
本次美司法部起诉的总数额达到了18亿美元，并且除了避税外，还指控了刘忠田诈骗等多项重罪。
这里可能有人没看懂，容花朵财经解释一下——由于美国的铝业公司生产成本较高，而中国的铝业（不管是电解铝还是铝型材）生产成本较低，所以美国的铝业公司在市场上节节败退，美国出于保护本国铝业的缘由，出台了一系列的法规，规定某些铝材不能从中国进口。美方近几年来称忠旺走私的“铝托盘”是在允许名单之内的，但美方认为，忠旺的关联公司在美收购铝托盘之后，将之融化成原铝进行二度售卖，并将避税等利润差额返还给忠旺。
美方还认为，相关加州公司的拥有和运营者为刘忠田的亲属，而忠旺历来对此称，相关公司和刘忠田乃至忠旺没有关系。
本次，中国忠旺也发布澄清公告表示，公司并未就指称的诉讼接到任何法律文书或通知。公告还强调，“集团在业务经营中一直严格遵守中华人民共和国及本集团产品出口地的法律法规，并在公平及有序竞争的原则下拓展海外市场”。
目前，忠旺方面在接受媒体采访时多次表示，集团的业务布局目前以国内为主，海外为辅，美司法部的诉讼对集团业务无重大影响。
不过，近期忠旺的股票却因“双反”遭美商务部刑诉一事断崖式下跌，股价走出了年内新低。
“中国铝业的领头羊，无论是刘忠田还是张士平，都是我个人非常佩服的人物，他们在实业的层面上为国奋斗、为国争光，值得赞赏和钦佩。但是铝业本身确实也存在一定的先天性难题，劳动密集、易形成污染、对资源的依赖与消耗太大、受国际市场影响大，以及行业本身的大宗交易特点导致企业负债率极高，抗风险能力低等等。中国铝业要提高竞争力，需要进一步下功夫。”山东一位铝业下游产业链资深从业者告诉花朵财经，对于忠旺被起诉的事项自己无从判断，但无论山东宏桥还是中国忠旺，一直遭遇“双反”、沽空等美方狙击，确实是客观现实，要想逐步摆脱这种情况，一是将自家的产业越做越强，二是正视和不断改良产业本身的缺陷。
（来源：花朵财经的财富号 2019-08-12 17:29） [点击查看原文]
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