近日，山东省烟台市公安局蓬莱分局发布“关于征集《北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司》犯罪线索的通告”指出，2016年以来，北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司违反国家金融管理法规，通过召开推介会等方式向不特定人群进行宣传投资,以高利息引诱投资，非法吸收资金。目前，烟台市公安局蓬莱分局已经立案侦查并开始受理工作。据了解，此前，吉林省白山市公安局新建分局也已对捷越联合当时分公司立案侦办。
为确保案件顺利侦办，请投资受损人员（出借人）自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案。受理时间为即日起至2021年9月底。
根据烟台警方说明，捷越投资受损人员报案材料包括投资人身份证复印件、投资人银行卡复印件、北京捷越联合信息咨询有限公司相关《合同》、《协议》等文件复印件、银行流水、APP软件上的账单明细复印件以及其他相关材料复印件等。
金融虎注意到，这已不是捷越联合旗下分公司的首份立案通告。今年5月28日，吉林省白山市公安局新建分局就曾发布了“征集北京捷越联合金融信息服务有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公众存款案件线索的通告”指出，正在侦办其涉嫌非法吸收公众存款案，为保障受害人的合法利益，查明案情，固定犯罪证据，打击犯罪，维护社会稳定，请在北京捷越联合金融信息服务有限公司白山分公司投资的受害群众携带相关材料于2021年8月1日之前，到白山市公安局新建分局报案，逾期则视为自动放弃相关权利。
在报案材料上，亦包括本人有效身份证原件及复印件；投资合同（协议）原件及复印件；办理此项业务所使用的银行卡复印件及银行卡交易明细；出借人自述材料等。警方提示，请广大受害群众积极配合公安机关调查取证，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动，通过合理合法途径反映情况和诉求。
据了解，2020年9月10日，捷越联合旗下P2P向上金服平台首次因逾期而被点名“通报风险”。针对多位出借人在信访中投诉捷越联合旗下P2P平台向上金服无法兑付、逾期不还款一事，北京市东城区金融办在当时的回复中表示，将向相关部门反映，通报风险。督促平台主动与投诉人沟通，协商进行解决。如合法权益受到损害，请投诉人及时通过司法部门解决。
业内曾披露，捷越联合旗下两家P2P平台向上金服和向前金服的累计借贷余额超过141亿元。向前金服运营数据显示，截至2020年7月31日，累计出借565.9亿余元，借贷余额为114亿余元，利息余额为10.44亿元，借贷余额笔数为249778笔。截至2020年9月9日，向上金服累计总交易额557亿元，借贷余额约26.68亿元，利息余额为2.92亿元；累计出借人数量为56.4万余人，当前出借人数量为3.12万人。当前借款人数量为46356人，借款余额笔数为43035笔。
去年6月15日，向前金服曾发布公告称，按照P2P网贷领域征信体系建设有关工作安排，北京捷越联合金融信息服务有限公司已接入金融信用信息基础数据库（即人民银行征信系统）。同年7月14日，捷越联合及向前金服联合发布公告称，所有由捷越联合提供的信息咨询与管理服务借款人的信贷交易信息，捷越联合已委托向前金服报送至征信机构。若逾期还款，将会产生不良征信记录。
金融虎APP还注意到，当前，向前金服和向上金服两家平台的官网均显示“异常”，向前金服提示系统升级，向上金服则提示网站正在建设中，均无法正常访问。
企查查APP信息显示，北京捷越联合信息咨询有限公司成立于2013年6月18日，注册资本5亿元，法人为袁成龙。股权穿透后，公司关键管理人员马晓军受益股份为47.12%，戴志康持股29.38%，袁成龙和王晓婷分别持股7.44%。其中，戴志康系证大财富、捞财宝案的主角，已因集资诈骗案受审。今年3月31日，检方在一审中指出，至案发，“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元，所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等，造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。
今年6月9日，北京捷越联合信息咨询有限公司已因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”而被列入经营异常名单。需要指出的是，在高峰时期，捷越联合曾在国内各地设有350多家分支机构，上述被立案的仅为其中的2家分公司。
另值一提的是，此前，捷越联合曾数次因“涉嫌无金融许可经营”被地方监管点名。2020年3月，捷越联合等被云南省普洱市防范和处置非法集资工作领导小组办公室进行公示。此外，捷越联合荣成、威海分公司也曾被地方监管点名提示其存在非法集资风险。
来源：金融虎
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