$兴发集团(SH600141)$  

2023 年 9 月 30 日,内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40 万吨/年有机硅生产装置”已累计使用募集资金 10,236.07 万元,完成计划使用募集资金的 21.54%。经公司 2023 年第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,同意对原募投项目内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40 万吨/年有机硅生产装置”尚未使用的募集资金及其产生的利息 38,255.59 万元变更投入到公司后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目。公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网址披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临 2023-088)对变更募投项目进行了详细披露。该事项已于 2023 年 11 月 13 日经 2023 年第五次临时股东大会审议通过。

上述变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见,并及时进行了信息披露,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》的相关规定。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了公司章程、关联交易、对外担保、对外投资等内部控制制度,检查期间关联交易、对外担保和重大对外投资有关的内部决策文件、重大合同、公告等资料,并与相关人员访谈沟通。

经核查,保荐机构认为,检查期间内公司不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

(六)经营状况

保荐机构查阅了公司财务报告、业绩公告文件及相关财务、业务资料,同行业上市公司的财务报告等资料,并向高级管理人员访谈了解了公司 2023 年度的经营情况。

根据公司于 2024 年 1 月 19 日发布的 2023 年度业绩预减公告,经财务部门初步测算,预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 136,000 万元-146,000 万元,较上年同期减少 439,178.35 万元-449,178.35 万元,同比下降75.05%-76.76%;预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 128,000 万元-138,000 万元,较上年同期减少 467,259.97 万元-477,259.97万元,同比下降 77.20%-78.85%。

本期业绩预减的主要原因是由于报告期内受宏观经济及市场供需变化影响,公司农化板块及有机硅板块市场景气度明显下行,草甘膦原药、有机硅 DMC 等产品销售价格、产销量同比亦出现不同程度下滑,导致板块盈利水平明显下降。但三季度以来,农化板块市场行情逐步回暖,产品盈利能力有所增强,带动公司经营业绩连续两个季度实现环比明显增长。公司特种化学品板块受宏观经济影响相对较小,总体保持了稳健发展态势,为公司报告期内业绩的重要来源。

保荐机构认为,检查期间,公司经营模式未发生重大变化。针对公司业绩大幅下滑的情况,保荐机构将持续跟踪公司经营情况,督促公司采取有效措施积极应对行业周期变动情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

(七)保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

针对经营业绩大幅下滑事项,保荐机构提请公司管理层积极采取有效应对措施加以改善,持续做好信息披露工作,及时、充分地揭示相关风险,切实保护投资者利益。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

不存在。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构本次现场检查过程中,公司给予了积极的配合,为本次现场检查提供了必要的支持。

本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的有关要求,对兴发集团认真履行了持续督导职责。通过现场检查,保荐机构认为:兴发集团在本次持续督导期间,公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。检查期间,兴发集团经营模式未发生重大变化。针对公司业绩大幅下滑的情况,保荐机构将持续跟踪公司经营情况,督促公司采取有效措施积极应对行业周期变动情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。


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