每日资讯 | 新三板20240423

新三板每日资讯

20240423

创新层

1

思尔特:

2023 年年度股东大会决议公告

公司于2024年4月19日召开2023 年年度股东大会，审议通过《公司2023年度董事会工作报告的议案》、《公司2023年度监事会工作报告的议案》等11项议案。

2

麦咖股份:

关于延期披露2023年年度报告的提示性公告

公司原定于2024年4月22日披露《2023年年度报告》。因年度报告内容尚需完善，为保证年度报告质量，确保财务数据和信息披露的准确性及完整性，公司申请将《2023年年度报告》延期至2024年4月26日披露。

3

瞳景物联:

关于延期披露2023年年度报告的提示性公告

公司原定于2024年4月23日披露《2023 年年度报告》，现因公司年报编制工作尚未完成，为确保年度报告质量和信息披露的准确性，经公司慎重研究，特将2023年年报披露时间延期至2024年4月29日披露。

基础层

1

鼎运智能:

1.第三届董事会第八次会议决议公告

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过：

（1）《关于2023年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于2023年度总经理工作报告的议案》

（3）《关于2024年度财务预算报告的议案》

（4）《关于2023年度财务决算报告的议案》

（5）《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

主要财务数据

（6）《关于2023年度利润分配方案的议案》

拟向参与分配的股东每10股送红股2股，每10股派发现金红利0.50元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每10股转增0.5股。

（7）《关于公司2023年度审计报告的议案》

（8）《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，对相关议案进行审议。

2.第三届监事会第四次会议决议公告

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》等5项议案。

2

居本集团:

1.第三届董事会第十四次会议决议公告

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过：

（1）《公司2023年年度报告及摘要》

主要财务数据

（2）《公司2023年度董事会工作报告》

（3）《公司2023年度总经理工作报告》

（4）《公司2023年度财务决算报告》

（5）《公司2024年度财务预算报告》

（6）《公司2023年度利润分配方案》

公司2023年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 

（7）《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》 

（8）《关于召开公司2023年年度股东大会》

公司拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议相关议案。

2.第三届监事会第九次会议决议公告

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等6项议案。

3

卫星定位:

1.第三届董事会第十八次会议决议公告

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过：

（1）《关于2023年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于2023年度总经理工作报告的议案》

（3）《关于2023年年度报告及报告摘要的议案》

主要财务数据

（4）《关于2023年度财务决算报告的议案》

（5）《关于2024年度财务预算报告的议案》

（6）《关于2023年度利润分配预案的议案》

决定2023年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。  

（7）《关于董事任免的议案》

 因公司董事刘小花工作岗位调整，提请股东大会免去刘小花董事职务，增补梁琼璞先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（8）《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司2023年年度股 东大会的议案》

公司拟于2024年5月17日上午召开2023年年度股东大会。

2.第三届监事会第八次会议决议公告

公司于2024年4月19日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》等5项议案。

4

高士达:

1.第四届董事会第二次会议决议公告

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过：

（1）《2023年年度报告及其摘要》

主要财务数据

（2）《2023年年度董事会工作报告》 

（3）《2023年年度财务决算报告》

（4）《2024年年度财务预算报告》

（5）《2023年年度权益分派预案》 

拟向参与分配的股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

（6）《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟合计使用不超过2,000万元（含2,000万元）的闲置资金进行委托理财。投资期限自公司2023年年度股东大会审议通过至2025年6月30日。

（7）《2023年年度总经理工作报告》

（8）《关于召开2023年年度股东大会的议案》 

拟定于2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案。

2.第四届监事会第二次会议决议公告

公司于2024年4月18日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《2023 年年度监事会工作报告》等6项议案。