分家不彻底

$泛海集团(HK|00129)$  关联交易概述

关联交易的主要内容

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“泛海控股”)境外附属公司中国泛海国际金融有限公司(系香港联合交易所主板上市公司，股票代码 0952.K，以下简称“中国泛海金融”)拟通过香港联合交易所(以下简称“联交所”)，以供股方式进行融资，供股比例为每持有 3股已发行股份可认购 8股供股股份，本次供股规模为 16,592,131,253 股供股股份，供股价格为1.10港元/股，融资规模约为 182.51 亿港元。公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司(以下简称“泛海控股国际金融”)目前持有中国泛海金融 4,495,254,732 股股份，持股比例约为 72.24%。按本次供股方案泛海控股国际金融 可以现金约 131.86 亿港元认购中国泛海 金融11,987,345,952 股供股股份。综合考虑目前宏观环境、参与本次供股所

需资金规模、中国泛海金融所处发展阶段等因素，并经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过，公司同意泛海控股国际金融放弃参与中国泛海金融本次供股。具体内容详见公司披露于2017年12月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

泛海控股国际金融与公司关联法人中国泛海国际集团有限公司(以下简称“中泛国际”)签订了附生效条件的《有关中国泛海国际金融有限公司未缴股款方式的供股权之转让协议》(以下简称“供股权转让协议”)，泛海控股国际金融拟以约1.798亿港元向中泛国际转让其于本次供股下所有未缴股款供股权(共11,987,345,952股供股股份，以下简称“目标供股权”)，该协议以本公司董事会、股东大

会审批通过等为生效条件。综合考虑各方面因素后，公司董事会同意泛海控股国际金融按照供股权转让协议的约定，以约1.798 亿港元向中泛国际转让目标供股权。

本次供股完成后，泛海控股国际金融对中国泛海金融的持股比例将从约 72.24%降至约 19.70%，中国泛海金融将不再纳入公司合并报表范围。