新三板每日资讯
20240621
基础层
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陆海环保:
1.第三届董事会第十四次会议决议公告
会议召开时间：2024年6月18日
审议通过《关于公司关联交易暨重大交易的议案》《关于公司为参股公司设备融资租赁业务提供关联担保的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
2.第三届监事会第九次会议决议公告
会议召开时间：2024年6月18日
审议通过《关于公司关联交易暨重大交易的议案》议案、《关于公司为参股公司设备融资租赁业务提供关联担保的议案》议案。
3.关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告
现场会议召开时间：2024年7月5日
审议《关于公司关联交易暨重大交易的议案》《关于公司为参股公司设备融资租赁业务提供关联担保的议案》。
4.关联交易暨重大交易的公告
为推动公司的业务发展，树立更有力的产业链竞争优势，公司拟与吴都融资租赁（天津）有限公司（以下简称“天津吴都”）签订设备销售合同，向天津吴都出售机器设备，天津吴都再与苏州城投陆海环保科技有限公司（以下简称“城投陆海”）签订融资租赁合约，将该机器设备租赁给城投陆海。
设备销售合同金额预计不高于人民币2500万元，具体内容以公司与天津吴都最终签署的合同为准。
5.关于公司向参股公司提供担保暨关联担保的公告
因参股公司苏州城投陆海环保科技有限公司（暂定名，以下简称“参股公司”）经营发展需要，拟与吴都融资租赁（天津）有限公司（以下简称“天津吴都”）签订融资租赁合同，合同标的为天津吴都向公司购买的机器设备，合同金额预计不高于人民币2500万元，租赁期限暂估为十年，具体内容以参股公司与天津吴都最终签署的合同为准。
公司为参股公司与天津吴都签订的融资租赁合同中合同金额不高于人民币2500万元的35%无偿提供连带责任保证担保。合资对方为参股公司与天津吴都签订的融资租赁合同无偿提供同股权比例的连带责任保证担保。
2
英诺尔:
1.第四届董事会第十四次会议决议公告
会议召开时间：2024年6月20日
审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2.第四届监事会第八次会议决议公告
会议召开时间：2024年6月20日
审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.2024年第一次职工代表大会决议公告
会议召开时间：2024年6月20日
审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
4.关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告
现场会议召开时间：2024年7月8日
审议《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.董事,监事换届公告
（一）董事会换届的基本情况
提名李金华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,030,000股，占公司股本的13.78%，不是失信联合惩戒对象。
提名李文忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,430,000股，占公司股本的12.61%，不是失信联合惩戒对象。
提名林加良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,410,000股，占公司股本的2.76%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨建山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,233,000股，占公司股本的4.38%，不是失信联合惩戒对象。
提名王毓彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
提名李俊华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份564,000股，占公司股本的1.11%，不是失信联合惩戒对象。
提名章金玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
选举林烟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
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